宁波华翔电子股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议通知于2007年7月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年7月24日上午9：30以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《公司2007年半年报》及其摘要。
半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2007年7月25日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
二届董事会第二十二次会议于2007年2月14日审议同意将不超过16,000万元2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为2007年2月15日至2007年8月14日。该笔募集资金补充流动资金后降低了公司相应数额的贷款，节约了财务费用473万元。
依据公司《募集资金使用管理办法》的规定和募集资金实际使用情况，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，与会董事同意继续将上述不超过16,000万元的募集资金用于补充流动资金，使用期限为2007年8月15日至2008年2月14日。
依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》，该议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》
根据公司发展的需要，董事会同意修改公司《重大事项处置权限管理暂行办法》相关条款，使该制度的执行更加符合公司的实际情况，并同意将该议案提交公司下一次股东大会审议。修改内容请见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于公司董事会设立薪酬与考核委员会及提名委员会的议案》。
同意公司董事会增设两个专业委员会，即薪酬与考核委员会和提名委员会，两个专业委员会委员为：
1、薪酬与考核委员会由陈礼璠、周虹和徐敏担任，由陈礼璠担任召集人；
2、提名委员会由章晓洪、陈礼璠、林福青担任，由章晓洪担任召集人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》。
《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》刊登在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn） 上。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》
同意改选周虹、章晓洪、楼家豪为公司董事会审计委员会委员，周虹为该委员会召集人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《关于同意召开2007年度第二次临时股东大会的议案》
同意2007年8月9日（星期四）上午10点00分在象山西周召开公司2007年度第二次临时股东大会，审议公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金和修订公司《重大事项处置权限管理暂行办法》有关条款两项事宜。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2007年7月25日
附件：
公司《重大事项处置权限管理暂行办法》原条款与修改后条款对比表
证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2007-034
宁波华翔电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波华翔电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于2007年7月13日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2007年7月24日上午以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人舒荣启先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：
审议通过《公司2007年半年度报告》及其摘要。
表决结果： 3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为董事会编制和审核宁波华翔电子股份有限公司2007年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
宁波华翔电子股份有限公司
监 事 会
2007年7月25日
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2007-036
宁波华翔电子股份有限公司关于
将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司二届董事会第二十九次会议于2007年7月24日以通讯方式召开,会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在确保募集资金项目实施的前提下，继续将不超过16,000万元公司2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限自2007年8月15日起，最长使用时间不超过六个月。依据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。
公司2006年非公开发行股票募集资金净额为43,508万元，截至2007年6月30日投入18,500万元，仍有25,008万元（含上述补充流动资金16,000万元）募集资金尚未投入。
二届董事会第二十二次会议于2007年2月14日审议同意将不超过16,000万元2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为2007年2月15日至2007年8月14日。该笔募集资金补充流动资金后降低了公司相应数额的贷款，节约了财务费用473万元。根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，预计未来六个月内部分募集资金仍将会出现闲置。鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需相应增长。依据公司《募集资金使用管理办法》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将不超过16,000万元的募集资金继续用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为2007年8月14日至2008年2月13日。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。公司本次使用不超过16,000万元的募集资金继续补充流动资金，将降低相应数额的流动资金贷款，节约财务费用。
公司经营状况良好且银行信贷信誉较高，2007年度公司已取得中国建设银行、中国农业银行共计3.35亿元流动资金贷款授信额度，截止目前已使用4,000万元,在公司有需求时，可及时给予贷款支持。
公司继续将不超过16,000万元闲置募集资金在6个月的期限内补充流动资金不会影响募集资金项目的实施，根据募集资金项目实施进度归还募集资金时，公司也将及时向保荐机构通报详细情况。
公司独立董事陈礼璠先生、章晓洪先生、周虹女士对公司上述募集资金使用行为发表独立意见如下：
1、公司第二届董事会二十二次会议曾决定，将不超过16000万元的2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，使用期限为2007年2月14日至2007年8月13日。该笔募集资金补充流动资金后降低了公司相应数额的贷款，节约了财务费用473万元。此次，公司在确保募集资金项目的实施为前提下，继续将该部分募集资金用于流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、本次继续将不超过16,000万元的募集资金暂时补充流动资金，在六个月内根据募集资金项目进度情况调剂使用，公司董事会已充分考虑到项目投资进度情况，为继续发挥募集资金使用效益，降低财务费用支出，为公司和全体股东创造更大的效益而作出的决定。依据规定，该项议案需提交公司股东大会审议。
公司聘请的保荐机构华欧国际证券有限责任公司就上述事项出具了核查意见，认为：根据宁波华翔2007年募集资金使用计划，公司本次继续将不超过16,000万元公司2006年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，公司有能力用流动资金和银行借款按时归还募集资金，并且此举可节省公司的财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。上述募集资金使用行为经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，认为“此次，公司在确保募集资金项目的实施为前提下，继续将该部分募集资金用于流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。”，尚需公司股东大会审议通过，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
二○○七年七月二十五日
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2007-037
宁波华翔电子股份有限公司关于
召开2007年度第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会）。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议召开时间为：2007年8月9日（周四）上午10:00；
网络投票时间为：2007年8月8日———2007年8月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2007年8月9日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年8月8日15：00至2006年8月9日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2007年8月6日（星期一）
3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）凡2007年8月6日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于修订公司<重大事项处置权限管理暂行办法>有关条款的议案》
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2007年8月7日、2007年8月8日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2007年8月9日，8：30—10：30
3、登记地点及授权委托书送达地点：
浙江象山西周镇华翔山庄
宁波华翔电子股份有限公司证券事务部
联系人：杜坤勇、韩铭扬
邮政编码：201204
联系电话：021-68948127
传真号码：021-68942221
会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：013757439263
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
(一)、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362048；投票简称为：华翔投票。
3、股东投票的具体流程
（1） 买卖方向为买入；
（2） 在“委托价格”项下1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，具体情况如下：
（3）本次股东大会增设一个“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100元。投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见，但“总议案”不适用通过互联网渠道的投票，具体如下：
（4）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(二)采用互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为：2007年8月8日15：00至交2007年8月9日15：00。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2007年7月25日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：2007年 月 日
附注：
1、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。