江苏弘业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

2007年07月25日来源：上海证券报作者：

　　股票简称：弘业股份股票代码：600128 编号：临2007-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏弘业股份有限公司第五届董事会第十六次会议2007年7月23日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会6名。符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事审议，通过了《关于向江苏爱涛艺术精品有限公司提供续保的议案》。

　　江苏爱涛艺术精品有限公司(以下简称“爱涛精品”)为本公司控股子公司，本公司持股比例为92.36%。截止2006年12月31日，爱涛精品经审计总资产为312,690,406.98元，净资产122,946,942.83元，资产负债率60.68%,2006年实现净利润-8,260,643.59元。

　　为保证爱涛精品业务的顺利开展，本公司董事会于2006年7月25日通过决议，同意为其不超过5000万元的银行贷款继续提供为期一年的续保，爱涛精品同时提供反担保。该事项于2006年7月28日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。

　　现公司董事会同意，在上述担保到期后，继续为其不超过5000万元的银行贷款提供为期一年的续保，爱涛精品同时提供反担保。该笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　至此，本公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%。

　　同意：6票，占出席会议有效表决票数的100 %。

　　特此公告！

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2007年7月25日