金地（集团）股份有限公司2007年第20次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2007年7月22日发出召开2007年第 次临时董事会的通知，会议于2007年7月25日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
《关于向上海中房置业股份有限公司再次提供委托贷款5400万元的议案》
公司董事会于2006年12月15日召开的2006年第21次临时董事会审议通过了《关于与上海中房置业股份有限公司合作开发上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗、90-4宗地块项目的议案》和《关于向上海中房置业股份有限公司提供委托贷款议案》；于2007年3月8日召开的2007年第3次临时董事会审议通过了《关于向上海中房置业股份有限公司追加委托贷款的议案》；于2007年7月12日召开的2007年第19次临时董事会审议通过了《关于向上海中房置业股份有限公司再次追加委托贷款的议案》。现鉴于公司与中房公司的良好合作关系，为确保项目的顺利进行，公司仍以控股子公司上海深恒房地产有限公司作为委托人，通过指定银行再向中房公司提供委托贷款共计5400万元，中房公司应提供上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗地块土地使用权作为抵押担保，委托贷款具体发放方式由本公司与中房公司正式签订的《委托借款合同》及中房公司与本公司指定银行正式签订的《抵押合同》予以确认。
委托贷款的资金来源为本公司自有资金，并全额调拨给上海深恒房地产有限公司使用。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○七年七月二十五日