山东海龙股份有限公司第七届董事会 2007年第二次临时会议决议公告(等)

　　证券代码：000677         股票简称：山东海龙     公告编号：2007-028

　　山东海龙股份有限公司第七届董事会

　　2007年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第七届董事会2007年第二次临时会议于2007年7月24日以传真方式召开，本次会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议由董事长逄奉建主持，以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过了《2007年半年度报告》的议案。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二OO七年七月二十四日

　　证券代码：000677    股票简称：山东海龙 公告编号：2007-030

　　山东海龙股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　山东海龙股份有限公司第七届监事会第六次会议于2007年7月 24日在潍坊海龙宾馆三楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席郑恩泮先生主持，对公司2007年半年度报告进行了审议，全票审议通过了公司2007年半年度报告。

　　特此公告。

　　

　　山东海龙股份有限公司监事会

　　二OO七年七月二十四日