哈尔滨秋林集团股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码:600891         股票简称:S*ST秋林        编号：临2007－040

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第四次临时会议于2007年7月25日上午9：30召开，会议以通讯的方式进行，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：

　　审议通过《关于调整高级管理人员的议案》。

　　1、鉴于公司董事会秘书、副总裁张景瑞先生拟调往外地工作，已向公司董事会提出辞去董事会秘书、副总裁职务的请求，董事会同意其上述请求。

　　2、董事会决定聘任衣国强先生任董事会秘书职务。

　　同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告

　　附：衣国强先生简历

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

　　2007年7月25日

　　附：

　　衣国强先生简历

　　衣国强先生，1953年生人，大学学历，中共党员。

　　1969年8月－1978年12月：黑龙江生产建设兵团三师二十八团，任联合收割机组长、副连长；

　　1978年12月－1987年10月：秋林公司储运部，任修理工、调度、副主任;

　　1987年10月－1996年4月：任秋林公司全面质量管理办公室科员、企业管理办公室副主任、哈尔滨秋林股份有限公司财务部副部长；

　　1996年4月－1997年4月：任哈尔滨秋林股份有限公司董事会秘书兼证券部部长：

　　1997年4月－2004年7月：任哈尔滨秋林股份有限公司（1998年更名为哈尔滨秋林集团股份有限公司）董事会秘书兼总经理助理、证券部部长：

　　2004年7月至今：任哈尔滨秋林集团股份有限公司证券事务代表兼证券部经理。