湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
2007年07月26日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2007-009
湖北楚天高速公路股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2007年7月24日下午14时在公司5楼会议室召开。会议应到董事8人，实到7人，董事郑海军先生因公出差，委托聂新泉先生出席会议并行使表决权，本次会议由祝向军先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告》（同意8票，反对0票，弃权0票）
上述自查报告和整改计划见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
为便于听取投资者和社会公众对公司治理的意见和建议，公司设专门的联系方式如下：
电话：027-84863942；传真：027－84886457
电子信箱：ctgs@vip.sina.com
公司网址：http://hbctgs.com
2、审议通过《公司募集资金管理办法》（同意8票，反对0票，弃权 0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、审议通过《公司独立董事工作细则》（同意8票，反对0票，弃权 0票）
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
2007年7月24日