河北太行水泥股份有限公司
第五届第九次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中国证监会下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等相关文件，要求上市公司对照文件要求，进行自查，并将经董事会讨论通过后的自查报告，报送当地证监局和证券交易所，同时在中国证监会指定的互联网站上予以公告。中国证监会河北监管局下发了《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》等相关文件，对公司治理专项活动作出了进一步的安排和要求。
公司对此高度重视，认真学习公司治理有关文件精神和本通知内容，周密组织，认真安排。全面客观、实事求是地查找公司治理方面存在的不足，深入分析产生问题的深层次原因，根据自查结果，公司撰写了自查报告及整改计划，经河北监管局审阅无异议。公司于2007年7月25日以通讯表决的方式召开了董事会五届九次会议，审议《河北太行水泥股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》（以下简称《自查报告及整改计划》）。应参加表决的董事为9名，实际参加表决的董事为9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》，所作决议合法有效。
经公司9名董事表决，同意9票、反对0票、弃权0票，一致通过《自查报告及整改计划》。
公司《自查报告及整改计划》全文刊登在2007年7月27日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》。欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
公司联系方式：
董事会秘书：郑宝金 电话：010—87203935
证券事务代表：刘宇 电话：010—67265600转2063
证券部办公室：010—67265600转6039
010—67265600转6051
传真：010—87207635
电子邮箱：thsn600553@126.com
公司网站：http://www.taihang-cement.com.cn
上市公司治理专项活动公众评议邮箱：
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn
特此公告
河北太行水泥股份有限公司董事会
2007年7月25日
股票代码：600553 股票简称：太行水泥 编号：临2007--20
河北太行水泥股份有限公司
关于“加强上市公司治理专项活动”的
自查报告及整改计划
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，按照上市公司规范运作的要求，建立了较为完整、合理的内控制度，并得到了有效的遵守和执行，公司治理总体来说比较规范，但在内控制度的制定及实施、股东大会召开方式、信息披露的主动性意识及公司网站运作情况等方面仍存在不足，有待进一步完善与改进。另外，与实际控制人存在同业竞争，这将是我们下一步整改的重要内容。
二、公司治理概况
公司董事会、监事会与经理层之间通过贯彻执行有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，加强公司的规范运作。三会之间职责权限明确、董事会与经理层之间分工具体，股东大会为公司的权利机构，董事会根据其授权履行决策职能，经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，监事会起到了对公司决策层和经营管理层的监督作用，独立董事认真履行其监督职能，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极的作用，有力的维护了中小股东的利益。
三、公司治理存在的问题及原因
公司依照国家有关法律法规及监管机构规章制度的要求，建立了科学、规范的法人治理结构和现代公司制度，对提升公司的战略管理和风险管理水平发挥了重要作用，但以下几个方面需要进一步改进：
1、按照新《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司在内控制度的制订及实施方面仍存在不足；
2、2007年5月21日，公司召开了2007年第一次临时股东大会和董事会五届八次会议，改选了部分董事，增聘了3名高管。该部分董事及高管来自实际控制人，在实际控制人单位存在兼职情况；
3、自上市至目前为止，公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通手段单一，在股东会召开方式、网络平台运用等方面任存在不足；
4、2007年4月30日，公司实际控制人—北京金隅集团有限责任公司发布公告，拟通过河北太行华信建材有限责任公司减持太行水泥11.17%股份事宜。上海证券交易所认为次公告发布之前没有与上市公司取得沟通，同时该公告所披露的信息不完整，自2007年4月30日至5月17日对太行水泥实施停牌。此次停牌，说明公司信息披露工作不完善，需要进一步改进。
5、公司与实际控制人———北京金隅集团有限责任公司存在同业竞争。
四、整改措施、整改时间及责任人
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的有求，制订切实可行的措施，解决公司治理方面存在的问题，公司董事长为第一责任人，证券部负责具体工作。
1、按照新《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司在内控制度的制定及实施方面仍存在不足。
整改措施：按照有关法律、法规及监管机构的要求，公司已于近日制订了《投资者关系管理办法》；完善了《信息披露管理办法》。在今后的工作中，公司将严格按照国家有关法律、法规的规定，及时修订完善公司的各项管理制度。
整改时间：在日常工作中不断加强和完善。
整改责任人：公司董事长为第一责任人，证券部牵头各相关部门配合实施整改措施。
2、2007年5月21日，公司召开了2007年第一次临时股东大会和董事会五届八次会议，改选了部分董事，增聘了3名高管。该部分董事及高管来自实际控制人，在实际控制人单位存在兼职情况。
整改措施: 由于公司实际控制人从事水泥产业，与上市公司之间形成了同业竞争，而该部分董事及高管均任职于实际控制人的水泥产业，是造成该部分董事及高管在实际控制人单位兼职的原因。对此，公司将会同实际控制人加快重组进度，尽早解决同业竞争，从而解决董事及高管在实际控制人单位兼职情况。
整改时间：公司将加快重组工作，尽快解决董事及高管在实际控制人单位兼职情况。
整改责任人：公司董事长为第一责任人，证券部牵头各相关部门配合实施整改措施。
3、自上市至目前为止，公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通手段单一，在股东会召开方式、网络平台运用等方面任存在不足。
整改措施： ①按照《股东大会议事规则》的规定，在今后的工作中，尽量以网络和现场表决相结合的方式召开股东大会，保障中小投资者的参与权（公司股东大会的召开，尽量以网络和现场表决相结合的方式进行。具体实施由公司证券部负责）。
②加强对投资者的沟通工作，以多种方式与投资者进行沟通（包括：电话、传真、邮箱和公司网站等），进一步增强公司经营的透明度。同时加大公司网站的建设与维护（已于2007年6月底完成），并及时更新公司网站信息，使投资者第一时间了解公司的经营情况，切实保障投资者的利益。
整改时间：在日常工作中不断加强和完善。
整改责任人：公司董事长为第一责任人，证券部负责具体整改措施。
4、2007年4月30日，公司实际控制人—北京金隅集团有限责任公司发布公告，拟通过河北太行华信建材有限责任公司减持太行水泥11.17%股份事宜。上海证券交易所认为次公告发布之前没有与上市公司取得沟通，同时该公告所披露的信息不完整，自2007年4月30日至5月17日对太行水泥实施停牌。此次停牌，说明公司信息披露工作不完善，需要进一步改进。
整改措施： 为了避免此类情况的再次发生，公司将加强与大股东、实际控制人的沟通，强化对董事、监事及高管人员的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，切实提高董事、监事及高管人员的自律意识和工作规范性，保障公司的规范运作。
整改时间：根据法律法规的修订及监管机构的通知要求，不定期对公司董事、监事及高管人员进行培训。
整改责任人：公司董事长为第一责任人，证券部负责具体整改措施。
5、公司与实际控制人———北京金隅集团有限责任公司存在同业竞争。
整改措施: 由于公司实际控制人从事水泥产业，与上市公司之间形成了同业竞争，公司将会同实际控制人加快重组进度，尽早解决同业竞争。
整改时间：公司将加快重组工作，尽快解决同业竞争问题。
整改责任人：公司董事长为第一责任人，证券部牵头各相关部门配合实施整改措施。
五、有特色的公司治理做法
对于投资者提出的咨询及合理化建议，公司登记在案，予以采纳，并付诸实施，有力的保障了公司的规范运作。
六、其他需要说明的事项
无
以上为我公司关于公司治理情况的自查报告及整改计划，欢迎监管部门和广大投资者对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。
上市公司联系方式：
董事会秘书：郑宝金 电话：010—87203935
证券事务代表：刘宇 电话：010—67265600转2063
证券部办公室：010—67265600转6039
010—67265600转6051
传真：010—87207635
电子邮箱：thsn600553@126.com
公司网站：http://www.taihang-cement.com.cn
上市公司治理专项活动公众评议邮箱：
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
上海证券交易所：list22@secure.sse.com.cn
河北证监局：cuizheng@csrc.gov.cn
河北太行水泥股份有限公司董事会
二○○七年七月二十五日