江苏双良空调设备股份有限公司三届二次董事会
会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年7月15日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届二次董事会会议的通知，会议于2007年7月26日在江阴国际大酒店召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，独立董事宋常先生、史敏女士因出差在外未能参加本次会议，并分别委托独立董事孟宪刚先生、王武生先生参会并代为表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《关于审议并披露2007年半年度报告及其摘要的议案》;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司《2007年中期资本公积金转增股本的议案》
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
根据江苏天衡会计师事务所出具的天衡审字（2007）831号审计结果，截至2007年6月30日，公司资本公积金为472,393,718.05元,公司拟以截止2007年6月30日的总股本306,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由306,000,000股增加至612,000,000股，资本公积由472,393,718.05元减少至166,393,718.05元。
（3）审议公司《关于内部控制制度有关事项的报告》
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
会议通知：
根据《公司章程》的相关规定，董事会决定召开公司2007年第三次临时股东大会，有关事宜如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2007年8月13日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
（1）、审议公司2007年中期资本公积金转增股本的议案
（三）、出席会议对象
截止2007年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
公司董事、监事及高级管理人员
因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2007年8月6日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
会议会期半天，费用自理。
联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年七月二十七日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○七年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日