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      2007 年 7 月 28 日
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    中钢集团吉林炭素股份有限公司2007年半年度报告摘要
    中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告
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    中钢集团吉林炭素股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告
    2007年07月28日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:ST吉炭             股票代码:000928             公告编号:2007-032

      中钢集团吉林炭素股份有限公司

      第四届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年7月26日在公司会议室召开。会议通知于2007年7月20日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和有关法规的规定,会议合法有效。公司董事长杨光先生主持了会议。

      与会董事认真审议并通过了如下各项议案:

      一、审议并通过了公司2007年半年度报告正文。

      该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

      二、审议并通过了2007年半年度报告摘要。

      该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

      三、审议通过了《中钢集团吉林炭素股份有限公司信息披露管理制度》。

      该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告

      中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

      2007年7月26日