中钢集团吉林炭素股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
2007年07月28日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：ST吉炭 股票代码：000928 公告编号：2007-032
中钢集团吉林炭素股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年7月26日在公司会议室召开。会议通知于2007年7月20日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。公司董事长杨光先生主持了会议。
与会董事认真审议并通过了如下各项议案：
一、审议并通过了公司2007年半年度报告正文。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了2007年半年度报告摘要。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《中钢集团吉林炭素股份有限公司信息披露管理制度》。
该议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2007年7月26日