青岛双星股份有限公司
董事会四届十二次会议决议公告
2007年07月28日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2007-014
青岛双星股份有限公司
董事会四届十二次会议决议公告
青岛双星股份有限公司董事会四届十二次会议于2007年7月25日在双星集团公司会议室举行。公司于2007年7月14日以书面或传真方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由汪海董事长主持。会议认真审议并以举手表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《青岛双星股份有限公司二00七年半年度报告》及其《报告摘要》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《进一步完善公司信息披露管理制度的议案》。
同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司信息披露管理制度》等公司制度详见深圳证券交易所网站（WWW.szse.cn）“上市公司治理专项活动”网页中“公司治理备查文件”专栏。
三、审议通过了《增加发行2007年短期融资券主承销商的议案》。
同意中信银行和中信证券作为联席主承销商，组织承销团承销公司2007年短期融资券业务。
同意9票、反对0票、弃权0票。
公司发行2007年短期融资券的议案，已经公司董事会四届十一次会议通过并于2007年6月27日公告（公告编号：2007-012）。
青岛双星股份有限公司董事会
二00七年七月二十五日