泰豪科技股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十三次临时会议于2007年7月26日以通讯方式召开。本次会议从7月16日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2007年半年度报告》

　　本公司2007年半年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.tellhow.com。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为泰豪科技(深圳)电力技术有限公司提供担保的议案》

　　泰豪科技(深圳)电力技术有限公司（以下简称“深圳公司”）拟向深圳市商业银行民田路支行申请贷款2000万元人民币，由本公司提供担保。深圳公司系本公司控股子公司，2006年12月31日经审计的主营业务收入10643.52万元，净利润638.19万元，总资产15419.67万元、资产负债率61.51%。

　　截止日前，本公司累计对外担保24,550万元，其中为控股子公司担保的金额为15,150万元，为非关联公司担保的金额为8600万元，为关联公司担保的金额为800万元，无逾期担保和违规担保。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年七月二十六日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技         编号：临2007-029

　　泰豪科技股份有限公司

　　第三届董事会第十三次临时会议决议公告