武汉东湖高新集团股份有限公司
第五届董事会第17次会议决议公告
2007年07月28日 来源：上海证券报 作者：
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第17次会议于2007年7月16日以电子邮件和传真方式通知，于2007年7月26日在公司董事会会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，出席现场会议的有6人，通讯表决为2人，委托授权表决的为1人。董事罗廷元、刘亚丽、刘国鹏、胡学栋、黄笑声、马贤明出席了现场会议；董事白起鹤授权黄笑声表决，独立董事张龙平、柴强以通讯方式表决。监事李张应、曾林、邓涛、蒋宁、张雪莲及总经理何文君列席了会议。
会议由公司董事长罗廷元先生主持，会议审议议案情况公告如下：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告》；
公司实现主营业务收入10197.30万元，利润总额2807.51万元，净利润2531.27万元，每股收益0.09元，净资产收益率3.15%。
赞成9人，反对0人，弃权0人
二、审议通过了《公司组织机构调整方案》。
赞成9人，反对0人，弃权0人
三、审议通过了关于修改《公司总经理工作细则》的议案。
赞成9人，反对0人，弃权0人
四、审议通过了关于建立《关联交易管理制度》、《内部信息报告制度》的议案。
《关联交易管理制度》须提交股东大会审议
赞成9人，反对0人，弃权0人
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
2007年7月28日
证券代码：600133 证券简称：S东湖新 编号：临2007-17
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第五届董事会第17次会议决议公告