上海金丰投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2007-019

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三次会议于2007年7月26日下午在公司大会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

　　1、公司2007年半年度报告及摘要

　　2、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据总经理提名，同意聘请李军先生担任公司副总经理一职，任期同本届董事会。独立董事万曾炜先生、钱品石先生、吕长江先生同意以上聘任事项。

　　3、关于申请流动资金借款的议案

　　根据经营需要，同意向上海浦东发展银行普陀支行申请流动资金借款人民币5000万元，期限一年。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2007年7月26日

　　附：李军先生简历

　　李军     男，1971年8月出生，大学学历，政工师。历任中华企业股份有限公司团总支书记，上海房地（集团）公司团委书记，上海市房地局团委副书记，中华企业股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。