林海股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600099            证券简称：林海股份             公告编号：临2007-014

　　林海股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　林海股份有限公司第四届董事会第六次会议于2007年7月26日以通讯方式召开，会议通知于2007年7月16日以专人送达或传真方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，分别为：陆海民、彭心田、章 顗、孙 峰、王三太、罗江滨、陈国梁。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并形成决议：

　　1、通过“林海股份有限公司2007年半年度报告全文及摘要”；　　

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过“林海股份有限公司信息披露管理制度”；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　(具体内容详见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN)

　　3、通过“林海股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划”；

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　林海股份有限公司董事会

　　2007年7月26日