中科英华高技术股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科英华高技术股份有限公司于2007年7月19日召开的第五届董事会第十次会议决定在2007年8月6日召开公司2007年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事宜再次通知如下：
（一）会议时间
现场会议召开时间为2007年8月6日(星期一)上午9：30,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室。
（三）股东大会投票表决方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，参与网络投票的股东投票程序（见附件1）。
（四） 会议议题
1、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》（对应的网络投票表决序号1.00）；
2、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》（对应的网络投票表决序号2.00）；
3、审议《非公开发行股票方案的议案》；
1) 发行股票的种类和面值（对应的网络投票表决序号3.01）；
2) 发行方式（对应的网络投票表决序号3.02）；
3) 发行数量（对应的网络投票表决序号3.03）；
4) 发行对象（对应的网络投票表决序号3.04）；
5) 定价方式或价格区间（对应的网络投票表决序号3.05）；
6) 本次发行股票的锁定期（对应的网络投票表决序号3.06）；
7) 募集资金用途（对应的网络投票表决序号3.07）；
8) 本次非公开发行前的滚存利润安排（对应的网络投票表决序号3.08）；
9) 本次发行决议的有效期（对应的网络投票表决序号3.09）；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》（对应的网络投票表决序号4.00）；
5、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
1）增资青海西矿联合铜箔有限公司新建年产10000吨电解铜箔项目（对应的网络投票表决序号5.01）；
2）增资联合铜箔（惠州）有限公司扩建年产3500吨高档电解铜箔项目（对应的网络投票表决序号5.02）；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案（对应的网络投票表决序号6.00）；
7、审议《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（对应的网络投票表决序号7.00）。
（五）出席会议的对象
1、截止2007年7月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。
（六）表决权
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（七）现场会议参加办法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件2）；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（八）登记时间
2007年8月1日-8月3日9时至16时。
（九）登记地点
中科英华董事会秘书处。
（十）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董事会秘书处。
邮政编码： 130012
联系电话： 0431-85161001
传 真： 0431-85161071
中科英华高技术股份有限公司董事会
二○○七年七月三十日
附件1：
一、投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月6日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码
2、表决议案
3、表决意见
二、投票举例
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期：