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      2007 年 7 月 31 日
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    四川金路集团股份有限公司2007年半年度报告摘要
    中宝科控投资股份有限公司 2007年第五次临时股东大会决议公告
    深圳高速公路股份有限公司 关于发行公司债券相关事宜的公告
    湖南浏阳花炮股份有限公司 收购湖南省浏阳市金丰烟花制造有限公司股权进展公告
    岳阳纸业股份有限公司 重大事项停牌公告
    南京栖霞建设股份有限公司关于增加土地储备的公告
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    中宝科控投资股份有限公司 2007年第五次临时股东大会决议公告
    2007年07月31日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600208     股票简称:中宝股份         公告编号:临2007-43

      中宝科控投资股份有限公司

      2007年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、特别提示

      (一)本次会议无否决或修改提案情况;

      (二)本次会议无新提案提交表决。

      二、会议召开和出席情况

      中宝科控投资股份有限公司(以下简称公司)于2007年7月14日发出召开2007年第五次临时股东大会通知, 现场会议于2007年7月30日上午在浙江嘉兴戴梦得大酒店会议室召开。出席本次大会的股东及股东代理人2名,代表有表决权的股份1,362,139,364股,占公司总股份的81.86%。本次会议由董事会召集,副董事长林俊波女士主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

      三、议案审议情况

      会议以记名投票方式通过了以下议案:

      《关于收购九江新湖远洲置业有限公司股权的关联交易的议案》

      相关股东回避表决后,赞成票6,516,491股,占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%。

      四、律师见证情况

      公司聘请了国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民律师对2007年第五次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于中宝科控投资股份有限公司2007年度第五次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为,本公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

      五、备查文件

      1、中宝科控投资股份有限公司2007年第五次临时股东大会会议决议;

      2、见证律师出具的法律意见书。

      中宝科控投资股份有限公司

      二00七年七月三十日