广东德豪润达电气股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知于2007年7月18日以书面形式发出，2007年7月28日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年半年度报告及其摘要》。
《2007年半年度报告及其摘要》详见2007年7月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修改公司章程的议案》，本议案须提交2007年第一次临时股东大会审议。
（《公司章程（修订稿）》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、会议以8票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见2007年7月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○七年七月三十一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—22
广东德豪润达电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第二届监事会第七次会议于2007年7月18日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2007年7月28日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事2名；监事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去监事职务，周军先生未参加本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持，会议通过如下决议：
会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2007年半年度报告及其摘要》：
经审核，监事会认为：公司2007年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二○○七年七月二十八日
附件：
广东德豪润达电气股份有限公司
公司章程修正案
（2007年7月28日）
在规范公司各项运作的情况下，公司根据实际经营情况的需要，拟对《公司章程》部分条款作相应的修改，具体修改内容如下：
原章程“第一百零七条 董事会行使下列职权” 之 第八项：
“（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”
修改后为：
“（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。”
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—23
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2007年8月16日召开2007年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2007年8月16日上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
《关于修改<公司章程>的议案》；
上述审议议案的详细内容见2007年7月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》的本公司董事会决议公告。
三、出席人员
1、截止2007年8月13日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）
5、会议登记日：2007年8月15日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联 系 人：邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司
董 事 会
二○○七年七月三十一日
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
《关于修改<公司章程>的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2007年 月 日
回 执
截至2007年8月13日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2007年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。