上海华源企业发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
2007年7月27日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2007年7月30日，会议以通讯方式召开。本届董事会共有董事9人，共收到议案表决票8份。董事长吉群力因公在海外视察企业，尚未反馈表决票,视为弃权。会议经审议，8票通过了《关于退出新余华源远东纺织有限公司的议案》。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年七月三十日
证券代码：600757 证券简称：*ST源发 编号：临2007-049
上海华源企业发展股份有限公司
出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2007年7月30日，华源发展以通讯方式召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于退出新余华源远东纺织有限公司的议案》，同意公司向江西省新余市国有资产监督管理委员会（下称“新余国资委”）出售本公司新余华源远东纺织有限公司（下称“新余华源”）95%股权。
二、交易标的基本情况
新余华源是本公司于2003年3月通过收购上海华源投资发展(集团)有限公司持有的该公司95%股权而来，目前新余华源注册资本为12,600万元，本公司持有95%股权。新余华源主要生产纯涤纶股线。
由于过渡竞争，涤纶股线产品毛利率水平较低，且新余华源受到产能的制约，以及目前华源集团财务危机的影响流动资金短缺，赢利能力日趋薄弱。在此情况下，新余市政府从新余华源的发展出发，要求回购新余华源股权，以扶持新余华源的发展及职工队伍的稳定。
本公司认为，新余华源的主要产品与公司的主营业务关联度不高，属于公司产品结构调整、产业收束的范围。同时也从新余华源的稳定与发展考虑，适时退出新余华源是十分必要和迫切的。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，截止2007年3月31日，新余华源总资产34,428万元，净资产-1,650万元。经中华财务会计咨询有限公司评估，截止2007年3月31日，新余华源总资产37,255万元，净资产1,177万元。
三、交易的合同的主要内容及定价情况
经与新余国资委协商，本公司拟将持有的新余华源95%股权以人民币300万元转让给新余国资委，并达成以下原则性意见：
1、新余国资委在签署股权转让协议之日后的15日工作日内，支付全部转让价款300万元；
2、本公司应付新余华源的所有债务，全部由新余国资委承担。
3、本公司为新余华源提供的贷款担保责任，全部由新余国资委负责解除。
具体协议将在董事会通过后，授权公司经营层与新余国资委签署相关协议。
四、涉及收购、出售资产的其他安排
出售新余华源后，新余华源企业员工的安置全部由新余国资委承担。
五、出售资产的目的和对公司的影响
新余华源是在本公司快速发展时收购地方企业而来，对地方政府的依赖度较高。由于该企业4000多名员工身份置换问题尚未解决，退出新余华源，虽然造成公司投资损失约10,215万元，公司现有的产业规模也有所萎缩，但在受到华源集团财务危机的大背景下，为避免更大的损失，收缩投资战线，协调各方利益，所受损失将难以避免。公司将努力保持企业在重组过程中的平稳过渡。
六、备查文件目录
1、上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、江苏天衡会计师事务所有限公司对新余华源远东纺织有限公司的审计报告；
3、中华财务会计咨询有限公司对新余华源远东纺织有限公司的资产评估报告书。
上海华源企业发展股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三十日