南通科技投资集团股份有限公司 第五届董事会二00七年 第十二次会议决议公告

　　证券代码：600862         证券简称：S*ST通科         编号：临2007—052号

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　第五届董事会二00七年

　　第十二次会议决议公告

　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“南通科技”）第五届董事会2007年第12次会议通知于2007年7月19日书面发出，并于2007年7月29日在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开。应到董事九人，实到九人。公司监事、经营层列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。会议以举手表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2007年半年度报告及其摘要》。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

　　二、审议通过了《关于参股设立“南通创新资本投资有限公司”的议案》：

　　按照公司的发展规划，重组后南通科技的发展定位是机床、房地产、投资“两业一平台”。在公司房地产开发先期启动的情况下，公司拟出资3000万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司等5名股东共同发起设立注册资本1.2亿元人民币的“南通创新资本投资有限公司”（公司暂定名，正式名称以工商局核定的名称为准，以下简称：创投公司）；

　　公司拟出资50万元人民币与深圳市创新投资集团有限公司、南通投资管理有限公司、深圳市康成亨投资有限公司等5名股东共同发起设立注册资本200万元人民币的“南通创新资本管理有限公司”（公司暂定名，正式名称以工商局核定的名称为准，以下简称：管理公司）；

　　创投公司委托管理公司进行项目投资的运作和管理。

　　上述投资不属于关联交易，亦无需提交股东大会审议。

　　关于上述投资的详细内容待相关协议签定后另行公告。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　　2007年7月29日