上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
上海宝信软件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年7月27日在公司会议室举行，应到董事九人，实到 8人，王力董事因故缺席，委托王文海董事长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
本次会议由王文海董事长主持，会议听取并一致审议通过了以下议案：
一、听取总经理上半年度工作报告
二、审议通过公司《总经理工作规则》的议案
三、审议通过公司2007年半年度报告及摘要的议案
四、审议通过聘任公司董事会秘书的议案
夏雪松先生因工作变动原因不再担任公司董事会秘书，经董事长王文海先生提名，聘任史贤荣先生为第五届董事会秘书。（鉴于史贤荣先生尚未取得董事会秘书任职资格，暂由夏雪松先生代为行使工作职责）
五、审议通过聘任公司副总经理的议案
经总经理陈在根先生提名，聘任夏雪松先生为本公司副总经理，
上海宝信软件股份有限公司董事会
二OO七年七月二十七日
附：夏雪松、史贤荣先生简历
夏雪松，男， 1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科毕业，中欧国际工商管理学院工商管理硕士（EMBA）学位，中共党员。
曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐、税务管理，上海宝钢集团公司秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、第四届董事会秘书。现任公司董事会秘书、财务总监。
史贤荣，男，1967年10月出生，武汉大学数学系计算数学及应用软件专业本科毕业，上海财经大学工商管理硕士(MBA)，工程师，中共党员。
曾任宝钢总厂自动化部助理工程师、团委书记，宝钢集团公司办公室秘书，宝钢计算机公司营销部经理，上海宝信软件股份有限公司营销部总经理，上海宝信软件股份有限公司市场总监、企划部经理。现任上海宝信软件股份有限公司市场总监、经营&技术企划部部长。