通威股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600438                股票简称：通威股份             公告编号：2007-016

　　通威股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2007年7月27日以通讯方式召开,本次会议通知已于2007年7月25日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名,实际参加会议董事8名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议通过了以下决议：

　　一、《公司2007年半年度报告正文》和《2007年半年度报告摘要》

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会人选的议案》

　　因公司董事会已于2007年5月换届，新一届董事会需对四个专门委员会委员重新选举。调整后的董事会四个专门委员会的委员为：

　　1、董事会战略委员会

　　召集人：王若军

　　委员：王若军、杨毅、管亚伟

　　2、董事会提名委员会

　　召集人：　王 兵　

　　委员：王 兵、王若军、徐安龙

　　3、董事会审计委员会

　　召集人：干胜道　

　　委员：干胜道、管亚伟、杨毅

　　4、董事会薪酬和考核委员会

　　召集人：徐安龙

　　委员：徐安龙、管亚伟、杨毅

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　三、《聘任公司第三届董事会证券事务代表的议案》

　　根据公司董事会提名，聘任曾莎女士为公司董事会证券事务代表；

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　二○○七年七月三十一日