芜湖港储运股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第二届董事会第十八次会议于2007年7月30日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和部分高管人员列席了会议。
会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式分项通过如下决议：
一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2007年半年度报告》（内容详见刊登于2007年7月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com的本公司公告）；
二、审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》（内容详见刊登于2007年7月31日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com的本公司公告）；
三、审议通过《关于修改〈芜湖港股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》（内容详见刊登于2007年7月31日上海证券交易所网站：http://www.sse.com的本公司公告）；
四、审议通过《关于投资参股安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司的议案》
为适应港口配煤运营需求，实现精确配煤功能，促进港口增量增效，拓展公司发展空间，本公司拟出资40万元，与煤炭科学研究总院、安徽华信物流有限公司共同出资组建安徽京港煤炭质量检测检验有限公司；该公司注册资本为人民币200万元，其中煤炭科学研究总院出资40万元，占 20%的股权，安徽华信物流有限公司出资120万元，占60%的股权；本公司出资40万元，占20%的股权；三方均以现金入股。经营范围：煤炭及煤质产品质量检测检验服务。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
二00七年七月三十一日
股票代码 600575 股票简称 芜湖港 编号: 临2007—014
芜湖港储运股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
2007年7月30日，芜湖港储运股份有限公司第二届监事会第十一次会议在公司A楼三层会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席高明主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《芜湖港储运股份有限公司2007年半年度报告》；
根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2007年半年度报告发表如下审核意见：
1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》；
三、审议通过《关于修改〈芜湖港股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；
四、审议通过《关于投资参股安徽京港煤炭质量检测检验有限责任公司的议案》。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司监事会
2007．7．31
股票代码 600575 股票简称 芜湖港 编号: 临2007—015
芜湖港储运股份有限公司
关于公司治理自查报告和整改计划的公告
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步促进芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）规范运作，更好地保护全体股东合法权益，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的有关规定和要求，本公司对公司治理情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、董事会各专门委员会的职能有待进一步强化，各专门委员会在公司治理中的作用有待进一步加强；
2、需进一步加强投资者关系管理主动性，积极探索投资者关系管理工作新模式；
3、需进一步提高子公司对信息披露的认识高度和适应性。
二、公司治理概况
公司按照相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层
的法人治理结构，“三会一层”分工明确、职责清楚。并严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，持之以恒地规范运作，完善治理结构，强化内部控制，提升治理水平，努力建设高质量的上市。
1、完善公司章程，强化内部控制。严格遵循《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》及证监会安徽监管局等文件的规定，不断完善、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理议事规则》和《监事会议事规则》，对股东大会、董事会和经理层进行全面的规范和约束，确保其各司其职、制衡有效。并强化公司内部控制，健全、完善有关内控制度，设置内控检查监督部门，确保内控制度内容全面，程序合规，制衡有效。
2、公司股东大会的召集、召开程序、授权委托等均符合相关规定；股东大
会提案审议符合程序，能够确保中小股东的话语权；股东大会会议记录完整、保
存安全，会议决议充分及时披露。
3、公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名；各董事的任职资格符合有关规定，公司任免董事符合法定程序；董事会的召集、召开程序、授权委托等符合相关规定，董事勤勉尽责，熟悉港口事务，具有一定的财务、法律知识，并积极参加相关培训。独立董事积极履行职责，并能得到充分保障。
3、公司监事会能够认真履行职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并重点强化对公司内部控制体系运行情况的监督。目前监事会人数和人员构成符合公司章程和有关规范性文件的规定。
4、公司总经理由董事会聘任或者解聘，副总经理等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或者解聘；经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制。
5、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开,公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。上市以来，公司未发生大股东及其关联方占款、违规担保等事项。公司日常关联交易均按照公开、公正、公平的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，不存在显失公允的条款，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情况。
6、 公司建立了完善和健全的内部管理制度，并得到有效地贯彻执行；按照有关规定建立健全了会计核算体系；财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节均有效执行。公司制定了《货币资金管理制度》对募集资金的管理实行专项存款，实行专款专用，募集资金的使用审批实行会签制。公司没有将募集资金用于委托理财、质押或抵押贷款、委托贷款或其它变相变更改变募集资金用途的投资，更没有募集资金被占用的情况。
7、加强“三会一层”的学习和建设，通过集中学习和个人自学结合的方式，组织董事、监事和高级管理人员认真学习新的《公司法》、《证券法》、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及《刑法》等相关法律法规内容，准确把握政策，规范治理行为。按要求组织高管人员及相关业务人员参加交易所、监管局举办的《新会计准则》培训，并积极组织相关内部培训，作好新旧会计准则的衔接和财务信息披露工作。
8、优化信息披露工作，提高信息披露质量。严格按照有关规范性文件和公司《信息披露管理办法》，健全信息披露体系和工作流程，及时、准确、完整、充分地披露有关信息；制定了《投资者关系管理制度》，加强投资者关系管理工作，促进投资者关系管理工作的规范化，制度化，程序化。
9、公司上市以来，以股东利益最大化和不断提高盈利水平作为工作的出发点和落脚点，以科学的决策理念，诚信的品牌服务，先进的企业文化，完善的管理模式，打造了特色企业品牌，提升了企业核心竞争力。公司主营业务强势发展，营运水平和盈利能力不断增强，实现了业绩的持续稳定增长和对广大股东的积极回报。
三、公司治理存在的问题及原因分析
1、进一步发挥董事会下设专门委员会的作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会有明确的职责分工和权限规定，并都由独立董事担任主任。随着市场竞争日趋激烈，公司董事会面临的决策问题日益复杂多变，因此董事会需要进一步发挥各专门委员会的作用，为董事会的决策提供更科学的依据，以提高董事会的决策效率，最大限度地降低决策风险。
2、投资者关系管理：主动性不够，路演推介偏少。
随着公司的稳步发展，投资者对公司的关注度越来越高，公司将投资者关系管理作为公司治理的一项重要工作，但公司目前的投资者关系管理工作仍不能满足投资者的需求，特别是公司目前与投资者沟通主要采取电话、传真等方式，着重于有问必答，缺少主动了解投资者关心点。尤其是走出去举行路演推介、登门拜访、出席投资者关系会议等。通过与其他同类公司的比较，发现产生差距的主要原因之一是公司具体负责此项工作的董事会秘书室人员较少，不能适应此项工作的要求。
3、子公司对信息披露的认识高度和适应性不够。
随着公司规模的逐步扩大，公司的子公司包括控股子公司和参股子公司越来越多，虽然它们都能按照规定要求配合公司规范地进行信息披露，但是对信息披露工作的认识高度和适应性不够，缺少整理提交有关信息的主动性和业务能力。通过分析，发现其主要原因没有要求它们应当指定专人作为指定联络人，负责向信息披露事务管理部门或董事会秘书报告信息。
四、整改措施、整改时间及责任人
五、有特色的公司治理做法
在深化企业改革，实施改制上市并按照现代企业制度要求建立健全公司各项运行机制,与股东、社会、员工共赢发展的实践中，芜湖港坚持科学发展观，规范、诚信、创新、奋进，走出了一条富有特色的资本市场发展之路，具体有如下几点：
1、深化改革，平稳过渡，建立现代企业制度
芜湖港脱胎于原芜湖港务管理局，2000年对港口部分单位实行了股份制改造，组建了芜湖港储运股份有限公司，并于2003年3月28日成功上市，不仅改善了资本结构，筹集了发展资金，更重要的是改革了管理体制，转换了经营机制，加快了建设现代企业步伐。2004年公司实施了彻底改制和员工身份置换，妥善分流安置职工353人，使1878人重新竞争上岗，与港口签订了新的劳动合同。整个改制过程没有动员一名职工买断，港口不仅没有一名员工上访，而且出现了前所未有的生机。芜湖港的彻底改制，被芜湖市人民政府，交通部长航局作为国有企业改制的成功范例推广，得到新闻媒体、社会各界的广泛赞誉。
2、提高规范运作水平，完善公司治理结构
一是加强制度建设，完善制衡机制。建立健全并积极修订完善了“三会一层”议事规则和各项内控制度，深入实施标准化管理工作，确保了运行科学和治理规范。二是持之以恒加强董事会自身建设，强化董事会的决策功能；注重对高管人员的培训，努力构建对高管人员勤勉尽责、诚信守法的监督和问责机制。完善独立董事制度，为充分发挥独立董事作用创造条件。三是加强监事会监督工作。强化监事会对董事会、高管人员及公司经营行为的监督；重点强化对公司内部控制体系运行情况监督。
3、积极探索，建立健全激励与约束的有效机制和制度
激励与约束机制是公司治理机制的重要组成部分。按照公司发展战略和形势需求，不断深化薪酬制度改革，薪酬实行三个标准，即年薪制、绩效工资制和固定工资制。真正实现薪酬与岗位、职务、责任挂钩，按绩效、成果、贡献分配。同时不断强化内部约束机制，一是对员工、管理层进行定期考核评价；二是对经营单位管理者实行年终目标任务追究制度，对员工实行项目经理责任制度；三是坚持对离任者实行经济责任审计、追究制度，同时完善工程招议标、项目验收和物资采购、验收入库制度。并充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会、监事会等的职能作用，实现内部监督，制衡有效。
4、推行标准化管理模式，强化公司内部控制力和约束力
公司全面推行标准化管理模式，是安徽省首家得到确认的“国家AAA级标准化良好行为企业”。制订了包括管理标准、技术标准、工作标准在内约260万字的企业标准化体系，并在体系的运行、控制、改进、考核等各环节都收到了显著的成效。为提升标准的层次和水平，公司又先后建立了ISO9002国际质量管理体，ISO14001国际环境管理体系和OHSAS18000职业安全健康管理体系，并在全国港口首家通过了“三标一体化”的整合认证。标准化的建立和实施造就了一个组织框架合理，运转程序规范，制度严格有力的标准化企业。
5、坚持“三个有利于”原则，坚持股东利益最大化，建设新型股权文化。
公司坚持“有利于服务社会，有利于投资者利益，有利于企业全面进步”的经营宗旨，始终把股东利益最大化和不断提高盈利水平作为出发点和落脚点，着力建设新型股权文化。一是秉承诚信经营和规范运作的传统，不断提升治理水平，并坚持全体股东的权利均等，强调不论是大股东与小股东，都应当得到平等的尊重。二是不断提升公司质量，最大限度地创造价值，最大限度地给股东以回报。公司上市以来，主营经营业绩保持了持续、稳定、快速增长，营运能力和盈利水平不断提高，为切实体现回报投资者的理念，公司实施积极的利润分配办法，实现了持续的投资回报，上市以来连续四年实行现金分红，并在2006年实施10转5的分红政策。这无疑是股东利益最大化的最直接的体现。
6、构建特色企业文化，锻造一流港口品牌
公司高度重视企业文化建设，在制定物流发展战略的同时，铸就了底蕴深厚、内涵丰富、特色鲜明的芜湖港企业文化，形成了完善的企业文化理念识别、行为识别和视觉识别三大识别体系，建立了有利于企业文化运行的一系列机制、制度，培育了独具个性的精神文化，并指导形成了特有的制度文化、行为文化，造就了丰富的物质文化、形象文化，实现与发展战略、经营管理深度融合，得到了员工的认同和执行，并用特色经营文化打造企业品牌，得到了客户和市场的认同。荣获长江全线双文明建设先进单位、安徽省文明单位、安徽省首家国家AAA级标准化良好行为企业、芜湖市“诚信企业”、“优秀纳税企业”、交通部“ 创建全国交通文明行业先进单位”及“全国交通行业文明示范窗口”、“中国港口企业文化建设一级典范”等殊荣。
六、公司治理自查情况详见附件，欢迎监管部门和广大投资者对本公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。为此，公司特设下列专门电话、传真和电子邮箱，接受投资者和公众的意见和建议。
联系电话：0553-5840085
传 真：0555-5840510
电子邮箱：whps@whpstc.com
附件：《芜湖港储运股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》
芜湖港储运股份有限公司
2007 年 7 月 31日