新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会第9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第9次会议通知于2007年 7月11日书面通知各位董事，2007年7月27日上午10：00在公司会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事 8人，参与表决董事9 人，董事长王成耀因公出差委托董事、总经理武宪章主持本次会议并代为出席并表决。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1. 审议通过《公司2007年中期报告及其摘要》
同意9 票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《公司2007年中期财务情况的说明》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3. 审议通过《关于2007年中期关联交易实际发生情况报告》
（1）与艾比湖总公司所属农五师81团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
（2）与艾比湖总公司所属农五师87团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
（3）与艾比湖总公司所属农五师88团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
（4）与艾比湖总公司所属农五师89团之间的关联交易
本议案表决时，关联董事王成耀、武宪章、朱锋回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
本议案须提交股东大会审议通过。
（5）与农五师农资公司之间的关联交易
本议案表决时，关联董事李惠回避了表决，其表决权亦未计入有效表决票数；非关联董事均表决同意。
4. 审议通过《关于2007年中期计提资产减值准备的议案》
公司2007年初坏帐准备余额合并数为26,342,963.29元，其中：应收帐款3,081,538.53元；其他应收款23,261,424.76元。2007年半年当期计提坏账准备合并数为7,348,153.04元，其中：应收帐款1,772,589.96元；其他应收款5,575,563.08元。年末坏账准备余额合并数为33,691,116.33元，其中：应收帐款4,854,128.49元；其他应收款28,836,987.84元。
同意 9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5. 审议通过《关于增加2007年度流动资金计划的议案》
同意公司由于2007年生产经营规模迅速扩张，并根据公司2007年上半年生产经营实际经营情况以及预测下半年流动资金需要量，做出在年初控股子公司流动资金借款计划27,000万元的基础上，增加（含承兑汇票）50,000万元人民币（含本数）以内的计划安排，并作为公司经营层向公司及控股子公司所在地商业银行申请的追加借款额度。新赛股份在控股子公司流动资金借款计划额度内提供相应担保。公司控股子公司经营层根据各阶段生产经营管理的需要，采取分批在各家银行办理贷款。担保方式为：以本公司合法拥有的财产或权利，采取抵（质）押方式；或新赛股份或其他第三方担保方式；或信用借款方式；或粮、棉、油产品库贷挂钩方式。新赛股份在给各控股份公司提供借款担保时，要取得相应的抵（质）押或反担保，必要时可对其采取资金封闭运行的方式加以监督控制，以确保其及时归还借款。
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
6. 审议通过《关于王成耀先生辞去公司董事长职务的议案》
同意王成耀先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事长职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过《关于选举武宪章先生为公司董事长的议案》
同意选举武宪章先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任届期满时为止。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过《关于武宪章先生辞去公司总经理职务的议案》
同意武宪章先生因工作变动辞去公司总经理职务。
同意 9票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于聘任杜平先生为公司总经理的议案》
根据董事长提名，同意聘任杜平先生为公司总经理，任期三年，任届期满时为止。
同意9 票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过《关于更换公司董事的议案》
同意王成耀先生因工作变动辞去公司第三届董事会董事职务；
同意增补杜平先生为公司第三届董事会董事候选人。
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
11.审议通过《关于更换公司独立董事的议案》
同意陈旭东先生因任期届满辞去公司三届独立董事职务；
同意增补杨兴全先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
12.审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
13.审议通过《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
14.审议通过《关于召开公司2007年第2次临时股东大会的议案》
公司拟于2007年8月15日在公司三楼会议室召开公司2007年第2次临时股东大会，审议以下议案：
一、《关于公司2007年中期财务情况的说明》
二、《关于2007年中期关联交易实际发生情况报告》
三、《关于2007年中期计提资产减值准备的议案》
四、《关于增加2007年度流动资金计划的议案》
五、《关于更换公司董事的议案》
六、《关于更换公司独立董事的议案》
七、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
八、《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案》
九、《关于全面修订<公司信息披露管理制度>的议案》
十、《关于审议公司治理情况的自查报告和整改计划的议案》
同意 9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：1、人员简历
2、公司独立董事关于第三届董事会第9次会议有关议题的专项说明及独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2007年7月31日
附件1：
人员简历
杜 平先生，1964年12月出生，男，汉族，中共党员，本科学历，高级农艺师。1988年参加工作，曾任兵团农五师91团1连农业技术员、91团生产科参谋、副科长、科长、91团总农艺师；农五师86团党委常委、副团长、副书记、团长。
杨兴全先生，男，1969.12生，甘肃古浪人，1996年硕士研究生毕业留石河子大学任教，2001年9月考取中南财经政法大学博士研究生，2004年获管理学（会计学）博士学位。现为石河子大学经济贸易学院教授，博士生导师，副院长。
附件2、
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第9次会议有关议题的专项说明及独立意见
新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东：
我们作为公司第三届董事会独立董事，现就公司第三届董事会第9次会议有关议题，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，并依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，发表以下专项说明和独立意见：
1、关于公司2007年度中期关联交易实际发生情况的议案
我们就公司2007年1-6月实际发生的关联交易事项进行了核查。认为：公司2007年1-6月实际发生的关联交易均遵照公司设立时与艾比湖总公司签订的《综合服务合同》中确定的原则和内容和就近采购、节约成本的原则，发生的关联交易事项有利于公司农业生产的后勤保障和持续经营，交易的发生是必要的，其定价依据和政策符合市场化原则，交易价格公允，交易事项不会影响公司的独立性，决策程序符合国家有关法律法规的规定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、关于聘任公司总经理的独立意见
同意公司董事会聘任杜平先生为总经理：
（1）根据公司董事长武宪章先生的提名，杜平先生担任公司总经理职务，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（2）根据被提名人简历，被提名人杜平先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
3、关于公司增补独立董事的专项意见
按照《公司章程》的有关规定，公司董事9人，独立董事人数不少于3人。因陈旭东独立董事任届期满，需增补杨兴全为公司独立董事候选人。
经我们初步核查，候选人杨兴全的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会将以累积投票的方式进行表决。
独立董事：全秉中、陈旭东、彭成武
2007年7月31日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－20
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司拟于2007年8月15日在公司三楼会议室召开公司2007年第2次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议的时间：2007年8月15日上午10：00（北京时间）
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室
（二）会议审议事项：
1.《关于公司2007年中期财务情况的说明》
2.《关于2007年中期关联交易实际发生情况报告》
3.《关于2007年中期计提资产减值准备的议案》
4.《关于增加2007年度流动资金计划的议案》
5.《关于更换公司董事的议案》
6.《关于更换公司独立董事的议案》
7.《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案
8.《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
9.《关于全面修订<公司信息披露管理制度>的议案》
10.《关于审议公司治理情况的自查报告和整改计划的议案》
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2007年8月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2007年8月13日-2007年8月14日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909—2268156、 2268189 传 真：0909—2268162
联 系 人：王国军、唐冠春 邮 编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：出席股东大会授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年7月31日
附：
授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第2次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－21
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届监事会第4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第4次会议通知于2007年7月11日书面通知各位监事，2007年7月27日上午10：30在公司会议室召开，会议由监事会主席陆建生主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下事项：
1、审议通过了《公司2007年中期报告正文及摘要》；
公司监事会就《公司2007年中期报告正文及摘要》进行了认真审核，审核意见如下：
公司2007年中期报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2007年中期报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面客观、真实地反映了公司的经营、财务和管理状况。在提出本意见前，未发现参与2007年中期报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2007年中期财务情况的说明》；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《2007年中期关联交易实际发生情况报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《2007年中期计提资产减值准备》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于增加2007年度流动资金计划的议案》的议案；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于停止实施“粮棉种子产业化项目”的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2007年7月31日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－22
新疆赛里木现代农业股份有限公司
董事会对独立董事被提名人
任职资格和独立性意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司三届董事会第9次会议认真审议，决定提名增补杨兴全为本公司三届董事会独立董事人选，并提交上交所审核无异议后，再提交公司股东大会审议。
经认真审查，本公司董事会认为，候选人杨兴全具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）中规定的担任独立董事的任职资格和关于独立董事独立性的条件。
本公司董事会除将杨兴全先生被提名担任独立董事的有关材料上报中国证监会、上交所等有关部门外，并将独立意见公开声明如下：
一、符合《指导意见》中的独立董事任职要求
1、具备担任上市公司董事的资格和具有《指导意见》所要求的独立性；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件。
二、符合《指导意见》中的独立董事独立性的要求
1、不是在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
2、不是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的自然人股东及其直系亲属，也不是本公司前10名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、不是直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前5名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4、不是最近一年内前三项所列举情形的人员；
5、不是本公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年7月31日