天津宏峰实业股份有限公司
2007年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
天津宏峰实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会以现场投票的方式召开。
本次临时股东会议现场会议于2007年7月29日在天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室召开。会议召集人：公司董事会；现场主持人：李运丁；本次临时股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等法律法规的规定。
二、会议出席情况
出席本次临时股东会议的股东及股东代表共1人，代表公司股份98,262,421股，占公司股份总数561,116,160股的17.51%。公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案表决结果
审议通过“选举宋金球先生为公司董事的议案”；表决情况：同意票98,262,421股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股；弃权票0股。
四、律师见证情况
内蒙古经世律师事务所单润泽律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认定本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员及召集人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月二十九日
股票简称：天津宏峰 股票代码：000594 编号：2007-027
天津宏峰实业股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
天津宏峰实业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2007年7月29日在天津市公司会议室召开，公司董事李运丁、宋金球、彭章洁、刘正浩、赫国胜、万寿义、潘瑾参加了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论通过以下决议：
一、经公司总经理李运丁提名，聘任宋金球先生为公司常务副总经理。
二、公司拟计划向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、华夏银行申请综合授信额度总计6亿元人民币。
三、审议通过了《天津宏峰实业股份有限公司信息披露管理制度》
上述事项经与会董事表决通过。
特此公告
天津宏峰实业股份有限公司
董事会
二〇〇七年七月二十九日
附件：宋金球先生简历：
宋金球：男，1962年7月16日出生，中共党员，1983年毕业于石家庄铁道兵工程学院本科，高级工程师。
1984年6月-----1986年6月：任铁十五局二处营建办公室助理工程师，主持铁十五局二处焦市基地办公楼、住宅楼和子弟学校房屋设计工作。
1986年7月----1991年10月：任铁十五局二处三段助理工程师、工程师、技术处主任。
1991年11月----1996年7月：任铁十五局二处技术科副科长、二处南昆铁路建设指挥部总工程师、处副总工程师、高级工程师。
1996年8月----2001年4月：任广东罗定铁路建设指挥部副总工程师、副总指挥长。
2001年5月----2004年3月：广东罗定铁路总公司副总经理。
2004年4月----2006年8月：广东罗定铁路总公司副总经理、党总支书记。
2006年9月-----至今：任中铁（罗定）铁路有限责任公司总经理、中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司总经理、罗定市铁路物资有限公司董事长。
宋金球任中铁（罗定）铁路有限责任公司的总经理与本公司存在关联关系。与控股股东无关联关系。
宋金球不持有天津宏峰实业股份有限公司的股票。
宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。