上海广电信息产业股份有限公司董事会
五届二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“广电信息”）董事会五届二十五次会议书面通知于2007年7月19日发出，会议于2007年7月30日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由张坚白董事长主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、关于增加公司经营范围内容的议案，并提交公司下一次股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司已被列入卫星电视广播地面接收设备定点生产企业名录中的现状，公司拟在经营范围中增加“卫星电视广播地面接收设备产品”的内容（（以工商变更登记为准）。
按照相关法律、法规要求，拟对《公司章程》中公司经营范围内容作出相应修改。
二、关于对上海广电创意企业管理有限公司增资的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司将田林路140号生产基地改造为创意产业集聚区的规划，已经获得市、区两级政府部门的认可。经2007年1月23日召开的公司董事会五届十八次会议批准，公司投资组建了上海广电创意企业管理有限公司，负责“SVA越界”田林创意园项目的建设。
2007年5月9日上海广电创意企业管理有限公司（以下简称：广电创意）正式成立，该公司注册资金人民币1000万元，其中广电信息出资人民币950万元，占股比95%；上海虹美贸易有限公司（以下简称：“虹美贸易”）出资人民币50万元，占股比5%，双方全部以现金出资。
根据“SVA越界”项目的运作规划，广电信息决定积极寻找合作伙伴共同开发、建设园区项目。经过慎重的选择和谈判，上海锦和置业有限公司、上海锦晓投资有限公司（该两公司为同一实际控制人的关联企业）有意以对广电创意增资扩股的方式与广电信息共同建设“SVA越界”园区。
具体方案为广电创意增资扩股至注册资本人民币8000万元，其中上海锦和置业有限公司投资人民币2800万元，占35%、上海锦晓投资有限公司投资人民币2000万元，占25%；广电信息增资人民币2200万元，共计出资人民币3150万元，占39.375%；虹美贸易不再增资，其所持股权相应稀释，占0.625%。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2007年7月31日