北新集团建材股份有限公司
第三届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2007年7月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第二十七次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2007年7月31日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》；
北新物流有限公司（以下简称“北新物流”）是公司控股80%的子公司。北新物流在深圳市商业银行福星支行的人民币16,000万元综合授信额度即将到期。根据生产经营需要，公司同意继续为北新物流在深圳市商业银行福星支行的期限一年的16,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保。同时，公司同意北新物流控股子公司深圳北新贸易有限公司为本额度共同使用人，可使用额度不超过人民币3,000万元，并由公司和北新物流提供连带责任保证担保。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》；
苏州天丰新型建材有限责任公司（以下简称“苏州天丰”）是公司的全资子公司。苏州天丰在中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行的人民币1,400万元流动资金借款即将到期。根据生产经营需要，苏州天丰拟继续向该银行申请流动资金借款，公司同意为苏州天丰在中国农业银行苏州高新技术产业开发区支行的期限一年的2,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保。
截止到2007年7月30日，公司对外担保全部为对全资子公司和控股子公司的担保，公司对全资子公司和控股子公司的担保总额为92,450万元，占公司2006年12月31日经审计的合并会计报表净资产的58.72%。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
鉴于第三届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》和《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》，现决定于2007年8月20日召开2007年第三次临时股东大会，审议上述议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年7月31日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2007-023
北新集团建材股份有限公司
召开2007年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2007年8月20日上午11：00
2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1) 2007年8月13日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席；
(2) 本公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》
2、《关于为苏州天丰新型建材有限责任公司提供担保的议案》
上述议案已经第三届董事会第二十七次临时会议审议通过，相关决议公告刊登在2007年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2007年8月14日—8月17日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联 系 人： 杜鑫 王颖苑
联系电话： 010-82981786
传 真： 010-82982834
邮 件： duxin@bnbm.com.cn wangyy@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2007年第三次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持有股份：
受委托人签名：
身份证号码：
委托日期：
北新集团建材股份有限公司董事会
2007年7月31日