江南重工股份有限公司 四届八次董事会会议决议公告

　　股票简称：江南重工             证券代码：600072         编号：临2007-013

　　江南重工股份有限公司

　　四届八次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江南重工股份有限公司四届八次董事会会议于2007年7月28日以通讯表决方式召开，全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了《关于调整公司董事会秘书人选的议案》，由于工作原因，施卫东先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据公司董事长的提名，公司董事会聘任陈慧先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。公司独立董事认为：施卫东先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务完全符合《公司法》等法律、法规的相关规定，同时陈慧先生也符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法；公司董事会提名、任免程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会对施卫东先生10年来为公司不断发展壮大所作出的贡献表示感谢！

　　江南重工股份有限公司董事会

　　2007年7月28日

　　

　　附：陈慧先生简历

　　陈慧：男，1975年生，中共党员，毕业于厦门大学法律系，先后工作于江南造船（集团）有限责任公司企划部、军品部，中国船舶工业集团公司办公厅，曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律事务处副处长，处长。