袁隆平农业高科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司第三届董事会于2007年7月30日在长沙市车站北路459号证券大厦十楼公司总部会议室召开了第二十二次会议，会议由董事长伍跃时先生主持。本次董事会通知和增补议案的通知、文件已分别于2007年7月18日和2007年7月24日以专人送达、传真、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应到董事11人，实到董事9人，董事伍跃时、袁定江、青先国、廖翠猛、王德纯、胡建宁以及独立董事孟国良、刘定华、许彪出席了会议，董事颜卫彬、于雄因公未能出席本次会议，分别授权董事伍跃时代为出席并行使表决权。监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
1、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司二○○七年半年度报告》及半年度报告摘要。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
2、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于改选战略发展委员会的议案》。
公司董事会战略发展委员会由董事伍跃时、袁定江、青先国、颜卫彬、廖翠猛、王德纯、许彪（独立董事）组成，其中，伍跃时任主任。其主要职责是：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，为董事会的决策提供科学依据。公司董事会战略发展委员会改选后，原设立的董事会产业发展委员会撤消。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
3、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于设立科技发展委员会的议案》。
公司董事会科技发展委员会由董事青先国、颜卫彬、廖翠猛、王德纯、许彪（独立董事）组成，其中，青先国任主任。其主要职责是：研究公司科技发展方向并对科技发展规划提出建议；对公司年度科研计划提出建议，对公司重大知识产权的出售和购买进行前期论证。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
4、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于改选风险控制委员会的议案》。
公司董事会风险控制委员会由董事袁定江、刘定华（独立董事）、孟国良（独立董事）、颜卫彬、王德纯组成，其中，袁定江任主任。其主要职责是：对公司拟进入的行业和产业进行风险评估；对公司运营过程中的风险进行监控；对公司拟进行的重大投资项目进业风险研究并提出建议，为董事会的科学稳健决策提供依据。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
5、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会关于设立薪酬考核与提名委员会的议案》。
公司董事会薪酬考核与提名委员会由独立董事许彪、刘定华、孟国良和董事伍跃时、青先国组成，其中，许彪任主任。其主要职责是：研究高管人员薪酬政策、拟定薪酬管理制度及实施方案、确定董事及其他高管人员绩效考核的标准、对董事及其他高管人员进行绩效考评并制订公司的有关奖罚办法等。研究董事及公司高管人员的选择标准和程序并提出建议；对提名的董事候选人及高管人员人选进行合规性审查并提出建议；广泛搜寻合格的董事及高管人员人选。公司董事会薪酬考核与提名委员会成立后，原设立的董事会薪酬与考核委员会撤消。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
6、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于在印度尼西亚设立分支机构的议案》。
公司拟在印度尼西亚设立全资(或绝对控股)子公司，拟设立的公司名称为袁隆平印尼种子公司（PT. YUAN LONGPING SEED INDONESIA）（以工商登记核准名称为准）；注册资金为500万美元，根据实际情况逐渐投入，第一期投入资金200万美元；经营范围为：以杂交水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的引进、培育、繁殖、推广和销售；提供农业高新技术开发及成果转让、农业技术咨询、培训服务；经营本企业《印度尼西亚共和国进出口企业资格证书》核定范围的进出口业务。并授权公司总裁颜卫彬先生办理公司注册等相关手续。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
7、 审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于同意为控股子公司提供流动资金借款担保的议案》。
本公司控股子公司湖南隆平种业有限公司（本公司持有该公司股权比例为55%）因公司下半年收购种子需要资金，为支持公司主导产业的发展，同意：为湖南隆平种业有限公司向招商银行东塘支行申请一年期短期流动资金借款提供担保，额度为陆仟万元；向交通银行长沙分行定王台支行申请一年期短期流动资金借款提供担保，额度为贰仟万元。
本公司控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司（本公司持有该公司股权比例为51%）因公司下半年收购辣椒需要资金，为支持公司主要产业的发展，同意：为新疆隆平高科红安种业有限责任公司向中国银行石河子市分行申请一年期短期流动资金借款提供担保，额度为壹仟万元；向华夏银行乌鲁木齐分行申请一年期短期流动资金借款提供担保，额度为壹仟伍佰万元。
授权公司法定代表人伍跃时先生代表本公司办理上述担保事项相关事宜。
此议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○七年八月一日