浙江三花股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2007年7月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2007年7月31日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以投票表决的方式通过以下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2007年半年度报告》及摘要。
《公司2007年半年度报告摘要》刊登在2006年8月1日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2007年半年度报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇七年七月三十一日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2007-025
浙江三花股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2007年7月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2007年7月31日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以投票表决的方式通过以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2007年半年度报告》及摘要。
公司监事会对2007年半年度报告审核后，认为：
1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规合公司章程的规定；
2、公司2007年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2007年半年度报告摘要》刊登在2007年8月1日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司2007年半年度报告》全文详见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
浙江三花股份有限公司监事会
二○○七年七月三十一日
浙江三花股份有限公司独立董事
对公司累计和当期对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司有关会计资料及信息进行了解和核实，现发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：浙江三花股份有限公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，2007年1-6月没有发生对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年6月30日的对外担保、违规对外担保、关联方占用资金等情况。
浙江三花股份有限公司
独立董事：李文祥、陈芝久、潘亚岚
二○○七年七月三十一日