四川禾嘉股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川禾嘉股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年7月31日召开，应参会董事9人，实参会董事8人。独立董事彭韶兵出差在外，全权委托独立董事张力上代为出席并行使表决权。参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了四川禾嘉股份有限公司（下称：公司）拟与控股股东禾嘉实业(集团)有限公司(下称：禾嘉集团，持有公司43.84%的股权)进行资产置换的事项：禾嘉集团以其全资子公司-四川飞球（集团）有限公司（下称：飞球集团）100%的股权与公司的部分应收款、工程款等账款（约为1.1亿-1.2亿元）进行等价置换，交易的具体价格将根据置入资产的财务报告（正在审计中）由禾嘉集团和公司协商确定。有关飞球集团的简介详见附件。
参会董事经过认真讨论认为：因公司的部分应收款时间长，收款非常困难，原料无法满足生产要求，在建工程无法投入生产经营。控股股东从我公司发展的角度考虑，愿意承接这些低效资产，为我公司置入有发展前景的飞球集团的资产非常必要，有利于公司未来的发展。董事会对大股东给予公司的大力支持表示赞赏。
董事会同意授权公司经理层办理此次关联交易的相关事项。
由于置换双方属同一控股股东，所以此置换为关联交易，参会的董事中有五名存在关联关系，按有关规定回避了表决。
经公司三名非关联董事表决，一致通过了以上资产置换事项。
公司董事会决定：在双方签订正式协议后，披露上述关联交易公告并召开股东大会对此事项进行审议。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二00七年七月三十一日
附件
四川飞球（集团）有限责任公司简介
四川飞球（集团）有限责任公司（以下简称：飞球集团）是我省以重大装备为代表的装备制造业的重点骨干企业。
飞球集团注册资金5048万元，截止2007年5月总资产12135万元、净资产11841万元、营业收入583万元、净利润115万元（均未经审计）。未经审计的2007年5月的财务报表登载于上海证券交易所网站（www.sse.con）。
飞球集团系原国家大型企业，中国阀门行业主导厂，专业制造“飞球”牌高中压球阀、闸阀等十余种阀门，口径从1毫米到1400毫米，压力可大到420Kgf/cm2, 共计几千个品种规格。
集团始建于1958年，至今已有四十多年的历史。作为中国阀门行业的主导企业，原机械部定点生产制造长输管线球阀的企业，是目前国内规模最大的球阀生产厂家。集团以雄厚的技术和设备能力，占领了全国主要的管线球阀及城市煤气用球阀市场。有近万台大、中、小口径的球阀产品安全、可靠地运行在东北、西北、华北、华东、西南等地的油气集输管线上，取得了辉煌的业绩；在亚洲、中东、北美、南美， “飞球”牌阀门享有极高的声誉。并于2006年作为国内唯一一家生产大口径全焊接锻钢球阀的企业向西气东输主干线提供了大批量阀门。
飞球集团与自贡高压阀门股份有限公司（下称：高阀）属同一实际控制人，飞球集团与高阀在生产经营管道球阀的技术、资质、品牌等方面，都具有各自的优势，高阀的产品已用于西气东输工程中。实际控制人为整合优势，集中发展，目前已将高阀的优势全部集中在了飞球集团。
飞球集团提出的重整企业雄风的五年发展规划在上报了自贡市经委和四川省重大装备办公室后，本月已收到自贡市经委和四川省重大装备办公室的批复，得到了极大的肯定和支持。
2007年飞球集团再次成为中石化“川气出川”特大型项目全焊接球阀招标中国内唯一取得入围资格的厂家。
为认真贯彻落实国家振兴装备制造业的战略决策，推进工业强省战略的实施，自贡市委、市政府把飞球集团列为重振雄风、重点扶持的四家重点企业之一。
目前，飞球集团产品随着西气东输、川气出川等大型工程的建设，具有广阔的市场前景。
四川禾嘉股份有限公司
2007年7月31日