唐山三友化工股份有限公司
三届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
唐山三友化工股份有限公司召开三届九次董事会的通知于2007年7月20日向全体董事以书面形式发出。三届九次董事会于2007年7月30日在公司所在地三友宾馆召开。会议应出席董事11人，亲自出席董事 11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持，经过与会董事认真审议，以下各项议案均以全票通过。
一、审议通过了《2007年半年度报告》。
二、讨论通过了《唐山三友化工股份有限公司董事会关于内部控制制度的说明》。
唐山三友化工股份有限公司
2007年7月30日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2007-022
唐山三友化工股份有限公司
三届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开三届九次监事会的通知于2007年7月20日向全体监事以书面形式发出，三届九次监事会于2007年7月30日在公司所在地三友宾馆召开。会议应出席监事7人，亲自出席监事7人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张建国先生主持。
一、会议审议了《2007年半年度报告》
监事会认为，公司2007年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2007年半年度经营管理和财务状况等事项，且在提出本意见前未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、讨论通过了《唐山三友化工股份有限公司董事会关于内部控制制度的说明》。
唐山三友化工股份有限公司
2007年7月30日
股票简称：三友化工 股票代码：600409 编号：2007-023
关于举行唐山三友化工股份有限公司
2007年中期网上业绩说明会及
公司治理网上交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为使投资者进一步了解本公司经营状况，加强管理层与投资者的沟通，听取投资者对公司治理的意见和建议，进一步提高公司治理水平，本公司决定将于2007年8月3日（星期五）下午15：00-17：00在全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/600409/）举行2007年中期网上业绩说明会和公司治理网上交流会。
届时，公司董事、监事及部分高管人员将在线就公司上半年经营业绩、公司治理现状、优化措施等问题与投资者进行互动交流，敬请广大投资者踊跃参加！
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2007年8月1 日