中国船舶工业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国船舶工业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007年7月28日下午在北京钓鱼台国宾馆举行，应到董事11名,实到董事10名,独立董事赵锡成先生因重要公务不能亲自参加，委托独立董事池耀宗参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈小津先生主持，经全体参会董事投票表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举陈小津董事为公司第四届董事会董事长。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
选举聂成根董事为公司第四届董事会副董事长。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长的提名，聘任聂成根先生为公司总经理。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长的提名，聘任施卫东先生为公司第四届董事会董事会秘书。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；
根据总经理的提名，聘任沈樑先生为公司总会计师。
同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事一致同意以上聘任，并发表了如下独立意见：经查阅聂成根、施卫东、沈樑先生的个人履历等相关资料，我们认为他们均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。公司董事会提名、任免程序及表决结果也符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
6、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会组成成员的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
会议决定董事会战略委员会由以下成员组成：赵锡成、彭荫刚、聂成根、谭作钧、郭锡文，主任委员由赵锡成先生担任。
7、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会组成成员的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
会议决定董事会审计委员会由以下成员组成：池耀宗、荣明杰、赵锡成、孙云飞、吴迪，主任委员由池耀宗先生担任。
8、审议通过《关于调整公司董事会提名委员会组成成员的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
会议决定董事会提名委员会由以下成员组成：荣明杰、池耀宗、彭荫刚、路小彦、谭作钧，主任委员由荣明杰先生担任。
9、审议通过《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
会议决定董事会薪酬与考核委员会由以下成员组成：彭荫刚、荣明杰、池耀宗、路小彦、谭作钧，主任委员由彭荫刚先生担任。
以上人员的任期均至公司第四届董事会届满。
特此公告！
中国船舶工业股份有限公司董事会
2007年8月1日
附相关人员简历：
1、总会计师沈樑先生简历：生于1965年4月，汉族，高级经济师，1986年参加工作，毕业于复旦大学世界经济学专业，后又获得上海交通大学工商管理硕士学位。曾任江南造船厂经营计划处业务员，江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任。
2、董事会秘书施卫东先生简历：生于1967年6月，汉族，1989年8月参加工作，毕业于复旦大学世界经济学专业，后又获得中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。先后在江南造船厂财务处、股改办工作，江南重工股份有限公司公司办公室主任、董事会秘书、副总经理。
3、陈小津先生、聂成根先生简历详见2007年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上的公司临2007-22公告。
证券代码：600150 股票简称：中国船舶 编号：临2007-31
中国船舶工业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国船舶工业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年7月28日下午在北京钓鱼台国宾馆举行，应到监事7名，实到监事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王树森先生主持。经与会监事投票表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；会议一致选举王树森先生为公司第四届监事会主席。
同意7票，反对0票，弃权0票。
任期至第四届监事会届满。
特此公告！
中国船舶工业股份有限公司监事会
2007年8月1日
附：监事会主席王树森先生简历：
王树森：生于1941年3月，汉族，1966年7月参加工作。毕业于哈尔滨工业大学管理科学专业，先后任国营388厂总师办主任、总经济师、总会计师、副厂长。武汉船舶工业公司经理，中国船舶工业总公司财务局副局长、局长，中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总会计师。中船集团公司全面预算委员会主任。现任中船财务有限责任公司副董事长、广船国际股份有限公司监事会主席。