四川岷江水利电力股份有限公司
第四届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2007年7月31日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事10人，实到董事及授权代表10人，监事及有议案事项的高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：
一、通过了《公司2007年中期报告及摘要》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过了《公司2007年度日常关联交易事项的议案》（详见2007年度日常关联交易公告）。
公司2006年向公司实际控制人四川省电力公司实际购电数量为118044.0149kwh，金额272,381,093.97元（不含税），平均价格为0.2307元/kwh。此部分向关联方所采购电力销售均价为0.2564元/kwh。
2007年度向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》的规定，计划购电数量为 189012.4691kwh，金额453,046,513.22元（不含税），平均价格为0.2397元/kwh，此部分向关联方所采购电力销售均价为0.2649元/kwh。
公司独立董事乌力吉、侯水平、王丽辉和陈宏就此项议案发表独立意见，一致认为公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司关联董事未参与此议案的表决，同时此项议案需提交本公司股东大会审议。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、 通过了《公司向中国建设银行申请发行“利得盈”信托理财产品的议案》。
鉴于“利得盈”信托理财产品的资金使用费为5.48%，比公司目前执行的同期贷款优惠利率5.913%（6.57%下浮10%）降低0.433%，扣除保证金额度后和相关费用，一年可节约财务费用150万元，公司董事会同意向中国建设银行申请发行一年期50,000万元“利得盈”信托理财产品，公司将用此项资金归还部分银行贷款和投资新建电站项目。
四、通过了《公司收购金川县国有资产经营有限公司所持有金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》（详见对外投资公告）。
金川杨家湾水电力有限公司注册地为阿坝州金川县，注册资金3000万元，经营范围为水电开发、电力生产销售，股本结构：四川汇源科技产业控股集团有限公司出资1530万元，占51%；金川县国有资产经营公司出资1470万元，占49%。
金川杨家湾水电力有限公司投资兴建的杨家湾电站地处阿坝州金川县境内，距离金川县城25km，该电站总装机容量为3×6300 kw。工程实行建设管理总承包，总承包价款为12500万元（其中国债资金5000万元），预计该电站于2008年9月建成发电。
本次股权收购比例为金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公司47%的股权，收购价款为1410万元。
董事会一致认为，通过收购金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公司的股权，可以获得金川县所辖的卡拉足沟、撒瓦脚沟、卡撒沟、曾达沟、色斯满沟、卡卡足沟等县级流域约200MW的优先开发权（金川府{2007}11号）。为加快公司在小水电建设和开发方面的步伐，进一步提高公司后续发展能力，董事会同意授权公司总经理就此收购行为与出让方进行谈判，并签署收购协议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过了《公司收购四川汇源矿业公司所持金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》（详见对外投资公告）。
金川杨家湾水电力有限公司注册地为阿坝州金川县，注册资金3000万元，经营范围为水电开发、电力生产销售，股本结构为：四川汇源科技产业控股集团有限公司出资1530万元，占51%；金川县国有资产经营公司出资1470万元，占49%。
金川杨家湾水电力有限公司投资兴建的杨家湾电站地处阿坝州金川县境内，距离金川县城25km，该电站总装机容量为3×6300 kw。工程实行建设管理总承包，总承包价款为12500万元（其中国债资金5000万元），预计该电站于2008年9月建成发电。
本次股权收购比例为四川汇源矿业公司持有的金川杨家湾水电力有限公司51%的股权,收购价款为1530万元。
董事会一致认为，通过收购金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公司的股权，可以获得金川县所辖的卡拉足沟、撒瓦脚沟、卡撒沟、曾达沟、色斯满沟、卡卡足沟等县级流域约200MW的优先开发权（金川府{2007}11号）。为加快公司在小水电建设和开发方面的步伐，进一步提高公司后续发展能力。董事会同意授权公司总经理就此收购行为与出让方进行谈判，并签署收购协议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过了《公司投资小金川流域水电开发有限公司的议案》（详见对外投资公告）。
为加快对水电资源的开发，公司拟出资1000万元人民币与中国水利水电建设集团公司四川电力开发有限公司、中国水利水电第十四工程局共同组建四川小金川流域水电开发有限公司。四川小金川流域水电开发有限公司注册资本金为5000万元人民币，其中：中国水利水电建设集团公司四川电力开发有限公司出资2550万元人民币，占51 %；中国水利水电第十四工程局出资1450万元人民币，占29%；我公司出资1000万元人民币，占20%。
根据小金川流域水电开发规划，2012年年底之前四川小金川流域水电开发有限公司在小金川流域拥有的约30万kW装机将全部建成发电，并将进一步加快对其它水电项目的开发。
董事会一致认为，公司投资参与小金川流域水电开发有限公司是公司加快水电开发的重要举措，符合公司的未来发展战略。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过了《公司收购理县九加一水电开发有限公司的议案》（详见对外投资公告）。
理县九加一水电开发有限责任公司是一家依法设立并合法存续的有限责任公司，注册资本1,000万元人民币，主要从事水电开发、建材销售、水利水电设备销售和维修、技术咨询服务。
理县九加一水电开发有限责任公司投资兴建的一颗印电站位于四川省阿坝州理县境内，一级电站装机容量为2×2000kw，多年平均发电量1936万kwh，保证出力730kw，年发电利用小时数为4842小时，预计2008年9月建成发电；一颗印二级电站装机容量为3×3200kw，多年平均发电量4322.39万kwh，保证出力1522kw，年发电利用数为4502小时，预计2008年2月建成发电。目前该电站已取得并入四川电网运行的批复，电站建设按工程总承包方式实施建设和管理，总承包价款为9000万元（含生产准备50万元）。
根据收购协议，公司将在理县九加一公司注册资本金由1000万元增加至2000万元的基础上，收购该公司股东叶清泉所持有的理县九加一水电开发有限责任公司55%的股权,收购价款为1100万元。
董事会一致认为，公司收购理县九加一水电开发有限责任公司是加快小水电产业整合的重要举措，董事会同意此收购方案，并授权公司总经理就此收购行为与出让方进行谈判，签署收购协议。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过了《对公司车辆进行处置的议案》。
鉴于公司车辆绝大多数已接近报废年限，且车况较差、安全系数低、维修费用高，为降低运行成本，积极推行车辆改革，董事会同意通过公开拍卖方式处置22台陈旧车辆。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
九、通过了《公开拍卖处理羌威宾馆的议案》。
羌威宾馆于1994年5月启用，项目投资约765万元。2002年1月8日，公司宾馆对外租赁，租赁期为五年。公司于2007年7月依法收回了羌威宾馆。为加快对历史遗留问题的处理，充分盘活此存量资产，董事会一致同意对羌威宾馆进行公开拍卖处理。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
十、通过了《聘任公司证券事务代表的议案》。
由于工作调整，公司董事会同意聘任魏荐科先生（简历附后）为公司证券事务代表，专职从事证券事务工作。同时董事会对原证券事务代表蒲正斌先生在此期间所作的工作表示感谢。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、通过了《召开2007年第二次临时股东大会的的议案》。
本议案10票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2007年7月31日
附：魏荐科先生简历
魏荐科，男，25岁，大学学历。曾在北京中建科工程咨询有限公司工作，具有较为系统的财经和证券知识，参与过上市公司董事会秘书资格培训并考试合格。目前在公司董事会办公室工作，全程参与了公司股权分置改革工作。
股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2007-015
四川岷江水利电力股份有限公司
第四届监事会第六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川岷江水利电力股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年7月31日在成都市望江宾馆召开，应到监事5人，实到监事或委托代表5人，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席郑大金先生主持，审议通过了以下决议：
一、通过了《公司2007年半年度报告及摘要》。
监事会对公司2007年半年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
1）公司2007年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司2007年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面反映公司2007年半年度经营管理和财务状况等事项。
3）在监事会提出本意见前，未发现参与2007年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过了《公司2007年度日常关联交易事项的议案》。
公司监事就此项议案发表独立意见，一致认为：公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司及广大中小投资者的利益。
本议案5票赞成，0票反对，0票弃权。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会
2007年7月31日
股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2007-016
四川岷江水利电力股份有限公司
关于2007年度日常关联交易
额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司2007年度日常关联交易额度的议案》，现将公司2007年度日常关联交易额度相关情况公告如下：
一、交易概述
2007年公司计划向四川省电力公司购电189,012.4691(万kwh), 四川省电力公司全资拥有本公司第一大股东，是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
二、关联方介绍
四川省电力公司成立于1993年2月1日，注册资本72.4亿元，法定代表人朱长林，主要经营业务或管理活动：输电、配电及购售电等。四川省电力公司全资拥有本公司第一大股东，是公司的实际控制人，本次交易构成了公司的日常关联交易。
三、关联的主要内容和定价政策
公司向关联方采购的货物为电力：
金额单位：元
公司与关联方之间的购销货物，接受劳务均采用市场价格进行结算。
1、2006年度向四川省电力公司购电的价格，按阿坝州国有资产经营公司与四川省电力公司于2002年签订的《股权转让协议书》第八条第六款之约定及四川省电力公司《关于岷江电力公司下网电量结算价格的通知》川电营销函[2003]7号文第一条及第二条执行。
阿坝州国有资产经营公司与四川省电力公司于2002年签订的《股权转让协议书》第八条第六条条款文本为“本次股权转让完成后，受让人同意阿坝州内工业用户的枯水期用电缺口（现枯水期负荷缺口约为8-12万千瓦）进行最大限度的满足，（受让人在每年枯水期向阿坝州工业用户供应不低于8万千瓦的电力负荷，以12万千瓦为上限）；对高载能企业用电电价按省政府有关部门规定的下述条件提供；在2002年枯水期四川省电力公司向阿坝州供应的电量电价为0.268元/KWH（平段、含税），从2003年开始枯水期供电量在2002年供电数以内的部份电价为0.30元/KWH（平段、含税），超2002年基数部份电量电价为0.268元/KWH（平段、含税），并将按照国家有关部门在本协议生效后颁布的相关规定经双方协商后进行调整。此基数暂定5年不变。”
四川省电力公司《关于岷江电力公司下网电量结算价格的通知》川电营销函[2003]7号文第一条及第二条条款文本为“一、四川主网销售给岷江电力公司的下网电量结算电价，在丰、平水期平段按照每千瓦时0.30元（含税价）执行；在丰水期平段按照每千瓦时0.27元（含税价）执行；同时实行峰谷浮动电价。二、对于岷江电力公司2003年下网电量超2002年基数部份，不分时段，一律按照每千瓦时0.268元（含税价）结算电费。”
2、2007年度向四川省电力公司购电的价格，按川价函[2007]74号文《四川省物价局关于省电力公司向阿坝州供电价格的函》第一条之规定执行，条款文本为“四川电网趸售给岷江水利电力股份公司电量结算电价，枯水期基数内，由每千瓦时0.30元调整为0.31元；枯水期基数外，由每千瓦时0.268元调整为0.278元。丰水期每千瓦时由0.27元调整为0.28元。”
四、交易目的和交易对公司的影响
公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害公司的利益。
五、审议情况
1 、董事会表决本议案时关联董事吕道斌、尹友中、涂心畅、汪荣华、周桦回避。
2 、独立董事发表的独立意见：公司2007年与关联方四川省电力公司发生的电力采购属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，其交易购销价格完全按照国家有关部门的规定执行，没有损害广大中小投资者的利益。
3 、《公司2007年度日常关联交易额度的议案》尚需本公司股东大会审议通过。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2007年7月31日
股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2007-017
四川岷江水利电力股份有限公司
召开2007年第二次临时股东
大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年8 月21日上午10 ：00
●会议召开地点：成都市望江宾馆
●会议方式：现场会议
●重大提案：
1、审议《公司2007年度日常关联交易额度的议案》；
2、审议《公司独立董事津贴的议案》。
一、召开会议基本情况
1 、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了
《公司召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
2 、会议时间：2007年8 月21日上午10 ：00
3 、会议地点：成都市望江宾馆
4 、会议方式：现场会议
二、会议审议事项
1、审议《公司2007年度日常关联交易额度的议案》；
2、审议《公司独立董事津贴的议案》。
《公司2007年度日常关联交易额度的议案》经公司第四届董事会第十一次会议审议通过, 决议公告刊登在2007年8 月2日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司独立董事津贴的议案》经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 决议公告刊登在2007年3 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、2007年8月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2、本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2007年8月20日上午9：00至2007年8月21日上午10：00。
3、登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
五、其他事项
本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。
六、联系方式
联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。
邮政编码：611830
联系电话：028—87292621
传 真：028—87292893
七、与会股东食宿、交通自理，会期半天。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2007年7月31日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—018
四川岷江水利电力股份有限公司
关于投资金川杨家湾水电力
有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资项目名称： 金川杨家湾水电力有限公司
●投资金额：2940万元人民币
●股权比例：98%
一、交易概述
本次股权收购比例为金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公司47%的股权，收购价款为1410万元；四川汇源矿业公司持有的金川杨家湾水电力有限公司51%的股权,收购价款为1530万元。2007年7月31日公司第四届董事会第十一次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司收购金川县国有资产经营有限公司所持有金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》《公司收购四川汇源矿业公司所持金川杨家湾水电力有限公司股权的议案》。根据《公司章程》规定，本收购不超过董事会审议批准权限，无须提交股东大会批准。
本次交易不构成关联交易。
二、交易方介绍
金川县国资公司注册资本800万元人民币。主要经营范围：国有资产投资。
四川汇源矿业公司四川汇源矿业有限公司注册资本人民币6035万元，法定代表人为温召林。主要经营范围：矿产资源的开发、投资；矿产品的加工、销售；销售化工产品；房屋租赁；货物进出口、技术进出口。
三、交易标的的基本情况
金川杨家湾水电力有限公司注册地为阿坝州金川县，注册资金3000万元，经营范围为水电开发、电力生产销售，股本结构：四川汇源科技产业控股集团有限公司出资1530万元，占51%；金川县国有资产经营公司出资1470万元，占49%。
金川杨家湾水电力有限公司投资兴建的杨家湾电站地处阿坝州金川县境内，距离金川县城25km，经四川省发改委川发改能源（2004）377号文件批准，杨家湾水电站装机容量为1.89万KW，保证出力5775kw，多年平均发电量11534kwh，年利用小时数6103小时，概算总投资为1.33亿元。2004年10月18日工程正式开工建设。根据四川同兴达诚兴建设工程造价师事务所有限公司出具的杨家湾电站工程施工A、B、C标段阶段结算审核情况的报告（川同造价[2007]字第8号），杨家湾电站工程建设已完成的工程总造价为 4509.17万元，主要机器设备已经定货，金川公司共计已发生的项目建设资金为6000万元。
工程实行建设管理总承包，总承包价款为12500万元（其中国债资金5000万元），预计该电站于2008年9月建成发电。
四、交易标的主要内容和定价政策
根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，截止2007年5月31日，金川公司注册资本为3000万元。以此为定价基础，协议股权单价为：每1元出资额作价1元。
五、合同生效日期
协议经授权代表签署，且经双方按照其公司章程的规定经董事会（或股东大会）决议通过。
六、交易的目的及对公司的影响
根据金川县人民政府承诺，收购金川县国资公司持有的金川杨家湾水电力有限公司的股权，可以获得金川县所辖的卡拉足沟、撒瓦脚沟、卡撒沟、曾达沟、色斯满沟、卡卡足沟等县级流域约200MW的优先开发权（金川府{2007}11号）。此次收购可以进一步拓展公司电源开发空间，为公司持续发展提高后续动力。
七、备查文件
1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、股权转让协议
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二OO七年七月三十一日
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—019
四川岷江水利电力股份有限公司
关于收购理县九加一水电开发
有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资项目名称： 理县九加一水电开发有限公司
●投资金额：1100万元人民币
●股权比例：55%
一、交易概述
公司出资1100万元，投资理县九加一水电开发有限公司，占55%的股权。2007年7月31日公司第四届董事会第十一次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司收购理县九加一水电开发有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本收购不超过董事会审议批准权限，无须提交股东大会批准。
本次交易不构成关联交易。
二、交易方介绍
转让方叶清泉为九加一公司股东。
三、交易标的的基本情况
理县九加一水电开发有限责任公司是一家依法设立并合法存续的有限责任公司，注册资本壹仟万元人民币，主要从事水电开发、建材销售、水利水电设备销售和维修、技术咨询服务。该公司拥有一颗印电站的建设和开发权。
一颗印电站位于四川省阿坝州理县境内，距县城5.0km。电站有两个取水口，一颗印沟取水口布置在一颗印沟中下游段，距河口约3.2km处，控制集水面积42.9km2；日脚沟取水布置在日脚沟中下游段，距河口约3.6km处，控制集水面积为26.4km2。一级电站厂址布置在一颗印沟下游附近，二级电站信于杂谷脑河右岸日脚沟沟口听五王安。根据设计资料，一颗印一级电站装机容量为2×2000kw，多年平均发电量1936万kwh，保证出力730kw，年发电利用小时数为4842小时；一颗印二级电站装机容量为3×3200kw，多年平均发电量4322.39万kwh，保证出力1522kw，年发电利用数为4502小时。目前该电站已取得并入四川电网运行的批复，送出方案经四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司同意临时接入红叶二级电站，最终接入四川省电力公司红房子110kv变电站。电站建设电站按工程总承包方式实施建设和管理，总承包价款为9000万元，电站单位千瓦投资6618元/kw，单位电能投资1.43元/kwh。
四、交易标的主要内容和定价政策
转让标的为转让方持有的注册资本增加至2000万元后的九加一公司55%的股权（出资额1100万元），以及由此衍生的所有其他权益。
本次股权转让交易完成后，受让方持有九加一公司55%的股权，为九加一公司的第一大股东。
五、合同生效日期
协议经授权代表签署，且经双方按照其公司章程的规定经董事会（或股东大会）决议通过。
四、交易的目的及对公司的影响
收购理县九加一水电开发有限责任公司是加快小水电产业整合的重要举措。
五、备查文件
四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二OO七年七月三十一日
证券代码：600131 证券简称：岷江水电 编号：2007—020
四川岷江水利电力股份有限公司
关于投资四川小金川流域水电
开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资项目名称：四川小金川流域水电开发有限公司
●投资金额：1000万元人民币
●股权比例：20%
一、对外投资概述
为加快对水电资源的开发，公司拟出资1000万元人民币与中国水利水电建设集团公司四川电力开发有限公司、中国水利水电第十四工程局共同组建四川小金川流域水电开发有限公司。公司注册资本金为5000万元人民币，其中：中国水利水电建设集团公司四川电力开发有限公司出资2550万元人民币，占51 %；中国水利水电第十四工程局出资1450万元人民币，占29%；我公司出资1000万元人民币，占20%。
2007年7月31日公司第四届董事会第十一次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司投资小金川流域水电开发有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资不超过董事会审议批准权限，无须提交股东大会批准。
二、投资协议主体介绍
中国水电建设集团四川电力开发有限公司是中国水利水电建设集团公司与中国水电建设集团第七工程局、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院共同组建的一家以水电资源投资开发和电力运营为主的电力开发有限公司。公司注册资本为15亿元，代表人为刘明江。公司目前控股六家公司：阿坝水电开发有限公司、四川圣达水电开发有限公司、松林河流域开发有限公司、毛尔盖水电有限公司、阿坝明达水电开发有限公司、中国水电建设集团圣达水电开发有限公司，截至2006年底，公司总资产为54亿元。
中国水利水电第十四工程局为国有独资企业，是以水利水电建筑安装工程为主的国家综合性大型施工企业，注册资本金3.09亿元，法定代表人为周宇。其主要业务范围是：各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包，各类型的地基与基础工程施工，各类型建设项目的土石方工程施工，各类型的钢结构、金属结构的制作与安装，各类型隧道工程的施工。截至2006年12月31日，十四局资产总额达到19.78亿元。
三、投资协议的主要内容
此次投资组建的四川小金川流域水电开发有限公司注册资本为人民币5000万元，其中：中国水利水电建设集团公司四川电力开发有限公司出资2550万元人民币，占51 %；中国水利水电第十四工程局出资1450万元人民币，占29%；我公司出资1000万元人民币，占20%。
公司近期拟开发的项目主要有：美卧（装机容量56MW，多年平均年发电量2.40亿kW.h，季调节水库）、木坡（装机容量40MW，多年平均年发电量2.01亿kW.h）、杨家湾（装机容量60MW, 多年平均年发电量2.98亿kW.h）、春堂坝（装机容量48MW，多年平均年发电量2.43亿kW.h）、小金（装机容量17MW,多年平均年发电量0.88亿kW.h）、三叉（装机容量80MW,多年平均年发电量3.99亿kW.h）六个电站，总装机容量约300MW（30万kW）。
项目建设期间，除项目自有资本金外，各出资人须按项目出资比例提供银行贷款担保。
四川小金川流域水电开发有限公司成立后，将实行董事会领导下的总经理负责制，公司董事会由九名董事组成，其中：中水四川公司推荐五名董事（包括董事长），水电十四推荐二名董事，本公司推荐二名董事。
四、对外投资的目的和对公司的影响
根据公司电源项目开发的战略规划，此项投资是公司为加快对水电项目的建设和开发，提高公司可持续发展能力的重要举措。电站项目全部建成后，公司可拥有权益装机容量达60MW，直接为公司带来新的利润增长点，并进一步提高公司盈利能力，对公司长远发展将产生重要影响。
五、备查文件
1、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、四川小金川流域水电开发有限公司出资人协议书
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
二OO七年七月三十一日