大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年7月20日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2007年7月31日在公司会议室召开 。会议应到董事5人，实到董事4人，独立董事武春友先生因为出差不能出席会议，委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。公司监事、部分高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长洛少宁先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事的认真审议，以举手表决的方式通过以下议案：
1、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
3、审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
4、审议通过修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
5、审议通过修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
6、审议通过调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案，成员调整为：武春友（独立董事）、张启銮（独立董事）、吴斌。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
7、审议通过调整董事会审计委员会成员的议案，成员调整为：武春友（独立董事）、张启銮（独立董事）、孙培德。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
8、审议通过调整董事会战略发展委员会成员的议案，成员调整为：武春友（独立董事）、张启銮（独立董事）、洛少宁、孙培德、吴斌。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
9、审议通过调整董事会提名委员会成员的议案，成员调整为：武春友（独立董事）、张启銮（独立董事）、洛少宁。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
10、审议通过公司投资者关系管理制度（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
11、审议通过募集资金管理制度（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会
2007年7月31日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2007—016
大连橡胶塑料机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告