雅戈尔集团股份有限公司控股子公司
———宁波雅戈尔置业有限公司重大合同公告
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）直接持有宁波雅戈尔置业有限公司（以下简称雅戈尔置业）92.78%的股权，间接持有雅戈尔置业7.22%的股权。雅戈尔置业通过公开挂牌以147,600万元的价格竞得杭政储出[2007]23号地块的土地使用权的国有土地使用权，并已签订国有土地使用权出让合同和政府储备土地开发补偿协议书，主要内容如下：
一、合同双方
（一）国有土地使用权出让合同
出让人：中华人民共和国浙江省杭州市国土资源局
受让人：宁波雅戈尔置业有限公司
（二）土地开发补偿协议书
甲方：杭州市土地储备中心
乙方：宁波雅戈尔置业有限公司
二、合同标的
杭政储出[2007]23号地块的土地使用权的国有土地使用权，该地块位于西湖区，东至浙江工商大学、花园北村、翠微园，南至文二路，西至学院路，北至梧桐公寓、耀江文翠苑，面积为36,131平方米。
三、合同金额
杭政储出[2007]23号地块的国有土地使用权出让金为81,180.0847万元，土地开发补偿费66,419.9153万元，总计147,600万元。
四、土地用途
居住及配套设施，建筑容积率不大于2.6。
五、土地使用权出让年限
出让年限为住宅用地70年，配套商业办公用地40年，自出让方向受让方实际交付之日起算。
六、支付方式
国有土地使用权出让金和土地开发补偿费均分三期支付，2007年7月26日之前支付20％，2007年11月30日之前支付40％，2008年4月16日之前全部付清。
七、合同生效
合同自双方签字之日起生效。
八、备查文件目录
1、宁波雅戈尔置业有限公司董事会决议
2、国有土地使用权出让合同
3、政府储备土地开发补偿协议书
特此公告
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2007年8月1日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2007-028
雅戈尔集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年7月20日以书面形式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，会议于2007年7月31日－8月1日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到13人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于对宁波雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同和政府储备土地开发补偿协议书进行确认的议案
二、审议通过了关于宁波雅戈尔置业有限公司投资设立杭州雅戈尔置业有限公司的议案
同意公司子公司－宁波雅戈尔置业有限公司投资40,000万元设立杭州雅戈尔置业有限公司，占杭州雅戈尔置业有限公司注册资本的100％，杭州雅戈尔置业有限公司将负责宁波雅戈尔置业有限公司在杭州竞拍土地的开发与经营。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2007年8月1日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2007-029
雅戈尔集团股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年8月1日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表21人，代表股份1,137,998,956股，占公司有表决权总股份的51.11%，符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司副董事长李如刚先生主持，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案：
一、审议通过关于增资苏州雅戈尔置业有限公司的议案
同意由本公司单方面对苏州雅戈尔置业有限公司增资55,000万元，使其注册资本增加至80,000万元。
赞成票113,799.90万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
二、审议关于修改公司章程的议案
公司原章程“第十八条 公司股份总数为1,781,289,356。”，修改为“第十八条 公司股份总数为2,226,611,695。”。
赞成票113,799.90万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2007年8月1日