重庆啤酒股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2007年7月20日发出，2007年8月1日上午9点整在新区分公司接待中心会议室准时召开。会议应到董事11名，实到董事7名，独立董事陈辉明先生、董事JohnHunt先生、尹兴明先生、陈锐先生因公出差未能出席本次会议，分别委托独立董事余剑锋先生、董事PatricDougan先生、陈世杰先生、黄明贵先生代为出席并行使其表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：
1、 审议通过《公司2007年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
2、 审议通过《修改公司章程的议案》；
公司章程作以下相应修改：
原章程第六条公司注册资本为人民币28,637.349万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币37,228.5537万元。
原章程第十九条公司的股份总数为28,637.349万股。公司的股本结构为：人民币普通股28,637.349万股。
修改为：第十九条公司的股份总数为37,228.5537万股。公司的股本结构为：人民币普通股37,228.5537万股。
3、 审议通过《关于制订董事会秘书工作制度的议案》；
4、 审议通过《关于制订关联交易决策制度的议案》；
5、 审议通过《关于制订投资者关系管理制度的议案》；
6、 审议通过《关于制订募集资金使用管理办法的议案》；
7、审议通过《关于制订重大信息内部报告制度的议案》；
8、审议通过《关于陈锐先生辞去公司董事职务的议案》；
董事会同意陈锐先生因工作变动原因辞去公司董事职务，并对陈锐先生在任职期间对公司发展的所做努力表示感谢。
9、审议通过《关于聘任宋文富先生为公司董事的议案》；
10、审议《关于公司拟在重庆市黔江区投资1.5亿元新建啤酒生产线并成立分公司的议案》
详见公司公告临2007－021号对外投资公告。
本决议中第2、8、9项决议尚需经过股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2007年8月1日
证券代码600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2007－021
重庆啤酒股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为满足市场需要，提高公司产品市场占有率，公司在多次考察论证的基础上，决定在重庆市黔江正阳工业园区投资1.5亿元新建年产20万千升（一期10万千升）啤酒生产线，2008年底新建工厂将投入使用，一期工程形成年产10万千升优质淡色瓶装啤酒的生产能力。
本公司于2007年8月1日召开公司五届三次董事会，审议通过了《关于公司在重庆市黔江区投资1.5亿元新建啤酒生产线并设立分公司的议案》。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过了以上议案。
二、投资协议主体介绍
投资主体：重庆啤酒股份有限公司
法定代表人：黄明贵
注册资本：28637.349万元
注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号
三、投资标的的基本情况
该项目一期10万千升工程总投资人民币1.5亿元，项目规模为年产能10万千升啤酒，主要包括厂区土建工程：新建原料处理、糖化、发酵和啤酒加工处理、包装工艺方案设计及相应的土建、配套公用系统建设；
该项目启动后，公司将根据项目进展情况，适时组建分公司，成为公司又一个实行异地直接管理的、不具独立法人资格的、但应进行独立核算的啤酒生产厂。
四、对外投资合同的主要内容
1、在符合啤酒生产经营条件的前提下，黔江区人民政府将位于重庆市正阳工业园区内约100亩土地使用权以出让方式提供给公司，作为本项目建设用地。该土地使用权用途为工业，使用期限为50年，出让宗地范围内达到“三通一平”条件；
2、为支持本项目的顺利建设和快速发展，黔江区将本项目列为2007年、2008年重点建设项目，优先支持本项目享受国家西部大开发、少数民族自治地区、新型工业化相关优惠政策，建设期贷款贴息政策。在本项目投产达到黔江区重点企业标准时，及时纳入重点企业予以支持。并全力配合公司进行项目投资建设，办理有关项目建设的审批手续，维护公司的合法利益。
五、对外投资的目的和对公司的影响
重庆作为中国长江上游经济中心，自直辖以来啤酒产业得到了长足的发展，啤酒产销量接连攀升。但由于西部地区经济发展欠发达的历史原因，造成重庆地区人均啤酒消费量与国内其他地区的消费量尚有差距。随着重庆成为全国统筹城乡综合配套改革试验区，重庆城乡一体化进程持续深入，尤其是农村居民可支配收入的提升，将为啤酒消费量创造了巨大的增长空间。
黔江区位于重庆市的东南边缘，地处武陵山腹地，东临湖北省的咸丰县，西界彭水县，南连酉阳县，北接湖北利川市，是渝、鄂、湘、黔四省市的结合部，素有“渝鄂咽喉”之称，同时，黔江区作为重庆“一圈两翼”发展战略中渝东南的中心，近几年经济得到长足发展，人们生活水平日益提高，据统计，2006年全区地区生产总值达到39.91亿元，比上年增长9.1%，人均GDP达到9080元。为了满足市场需求，在竞争日益激烈的啤酒市场上占据有利地位，经公司多次考察，论证，拟在黔江投资1.5亿元，新建年产20万千升（一期10万千升）啤酒工程项目，以满足该地区啤酒消费市场不断增长的需求。
六、备查文件目录
公司五届三次审议通过关于《关于公司在重庆市黔江区投资1.5亿元新建啤酒生产线并设立分公司的议案》的决议。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2007年8月1日
证券代码：600132股票简称：重庆啤酒公告编号：2007－022号
重庆啤酒股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
重庆啤酒股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年8月1日上午9点在公司新区接待中心会议室召开。会议应到监事7名，实到监事6名，监事陈先国先生因公出差未能出席本次会议，委托监事王东亚女士代为出席并行使其表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会监事认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
二、审议通过《修改公司章程的议案》。
公司章程作以下相应修改：
原章程第六条公司注册资本为人民币28,637.349万元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币37,228.5537万元。
原章程第十九条公司的股份总数为28,637.349万股。公司的股本结构为：人民币普通股28,637.349万股。
修改为：第十九条公司的股份总数为37,228.5537万股。公司的股本结构为：人民币普通股37,228.5537万股。
特此公告
重庆啤酒股份有限公司
监事会
2007年8月1日