四川西昌电力股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第十次会议于2007年7月31日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，应到会董事15人，实到14人，分别是：谢飞、罗俊、罗诚、谭志红、何永祥、李杰、陈华明、吕必会、杨承斌、窦林强、刘枞、罗明星、李政、向前。孙会璧独立董事因工作原因未能出席会议，书面授权委托向前独立董事代为行使表决权。监事会主席兰翔、监事肖铭、梁成义、辛荣辉、周刚和公司其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长谢飞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，一致通过了如下议案：
一、2007年半年度报告及摘要。
二、同意谢飞先生辞去公司第五届董事会董事长、董事会秘书和董事职务。
三、同意周智先生辞去公司副总经理职务。
四、选举谭志红先生为公司第五届董事会董事长，并暂时代行董事会秘书职责（谭志红先生简历详见公司2007—16号临时公告，于2007年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
五、同意罗俊先生辞去公司财务总监职务。
六、选举兰翔先生为公司第五届董事会董事（兰翔先生简历详见公司2006—05号临时公告，于2006年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
七、根据罗俊总经理提名，聘任魏明奎先生为公司副总经理（简历附后）。
八、根据罗俊总经理提名，聘任陈世兵先生为公司财务总监（简历附后）。
九、根据罗俊总经理提名，聘任周智先生为公司总工程师（周智先生简历详见公司2003—11号临时公告，于2003年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
上述第二项、第六项议案尚需提交下次股东大会审议。
独立董事对高管人员变动事项发表独立意见如下：本次高管人员变动的任免程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，本次高管人员调整，有利于公司进一步优化法人治理结构，实现公司快速发展，符合广大中小投资者的利益。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2007年7月31日
附高级管理人员简历：
魏明奎，男，1970年11月生，汉族，四川内江人，1995年7月加入中国共产党， 1996年4月华北电力大学电力系统及其自动化专业硕士研究生毕业并参加工作，高级工程师职称，1999.09-2002.06四川大学工商管理学院工商管理专业硕士研究生函授毕业。曾任四川省电力公司调度中心调度员、四川省电力公司眉山公司电力营销部主任。
陈世兵，男，1973年8月生，汉族，四川蓬安人，中共党员。1997年7月长沙电力学院会计专业大学毕业并参加工作，高级会计师职称。曾任广安电业局财务部会计、四川武胜供电有限责任公司财务总监、广安电业局财务部主任。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2007-30
四川西昌电力股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第七次会议于2007年7月31日在四川省西昌市本公司办公楼三楼会议室召开，监事会主席兰翔、监事周刚、肖铭、梁成义、辛荣辉出席了会议。会议由监事会主席兰翔主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议讨论，一致通过了如下项议案：
一、2007年半年度报告及摘要。
二、监事会关于公司2007年半年度报告及摘要的审核意见：
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）的相关规定和要求，公司监事会认真审核了公司2007年半年度报告及摘要后，发表审核意见如下：
1、公司2007年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映了公司2007年上半年的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2007年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、同意兰翔先生辞去公司第五届监事会主席、监事职务。
四、选举周刚先生为公司第五届监事会主席（周刚先生简历详见公司2007—18号临时公告，于2007年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
上述第三项议案需提交下次股东大会审议。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2007年7月31日