中信证券股份有限公司 关于变更保荐人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2006年与中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）签订了《中银国际证券有限责任公司与中信证券股份有限公司保荐协议书》，聘请中银国际为公司非公开发行项目的保荐人。公司于2006年6月27日实施了非公开发行。按照有关规定，中银国际担任非公开发行后一个完整会计年度的保荐督导责任。

　　2007年6月20日公司2007年第一次临时股东大会通过了向非特定对象公开发行A股股票的方案，公司已聘请东吴证券有限责任公司（以下简称“东吴证券”）担任该次公开发行A股股票的保荐人。

　　根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定，公司与中银国际经友好协商，终止了非公开发行项目的保荐关系，并签订了《关于终止<中银国际证券有限责任公司与中信证券股份有限公司保荐协议书>的协议书》。

　　同时，公司与东吴证券签订了《向非特定对象公开发行人民币普通股主承销及保荐协议》，并明确汤迎旭先生、余焕先生为保荐代表人，承继履行非公开发行及本次公开发行期间的保荐督导责任。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2007年8月3日

　　证券简称：中信证券         证券代码：600030     编号：临2007-053

　　中信证券股份有限公司

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