重庆涪陵电力实业股份有限公司
第三届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆涪陵电力实业股份有限公司于2007年7月22日以书面形式发出第三届十一次董事会会议通知，于2007年8月3日在重庆市涪陵区体育南路16号涪陵太极大酒店会议室召开了本次董事会会议，本次董事会应到董事15人，实到董事15人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长何福俊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2007年半年度报告和摘要的议案》。（《公司2007年半年度报告》内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；《公司2007年半年度报告摘要》内容详见2007年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于重庆市水江发电有限公司增资扩股的议案》。
为了改善重庆市水江发电有限公司财务状况，优化资产负债结构，充分发挥本公司电网自备电源的调峰运行能力和自主经营管理优势，增强整体发展实力，同意控股子公司重庆市耀涪投资有限责任公司对重庆市水江发电有限公司增资2000万元，全部增加注册资本金，资金来源为自有资金。本次增资扩股完成后，重庆市水江发电有限公司注册资本金由4000万元增资扩股至6000万元，由重庆市耀涪投资有限责任公司独资控股经营。本次对外投资内容详见《本公司控股子公司对外投资公告》（公告编号：临2007-019号）。
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司控股股东行为规范制度的议案》。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》。（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
董事表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二OO七年八月四日
股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：临2007—019
重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于控股子公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
本次重庆市耀涪投资有限责任公司对重庆市水江发电有限公司增资扩股事项于2007年8月3日经重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十一次董事会会议审议批准，本次对外投资未构成关联交易，投资金额在董事会授权审批范围内。
本次对外投资的董事会会议决议公告刊登于2007年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、投资主体介绍
重庆市耀涪投资有限责任公司为本公司控股子公司，所持股份占注册资本金96.77%，法定代表人为罗强，注册资本金为6,200万元，注册地址为重庆市涪陵区人民东路17号，经营范围为项目投资，投资咨询，水资源、土地、旅游、交通项目的开发，国内贸易。
截止2007年6月30日，公司资产总额281,815,940.60元，负债总额221,341,633.60元，净资产60,474,307.00元，前述数据未经审计。
三、投资标的基本情况
重庆市水江发电有限公司为重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司，独资控股经营，注册资本金为4,000万元，法定代表人为罗强，注册地址为重庆市南川县水江镇大地村，经营范围为火力发电、电力开发及电力设施的安装和维修，电力资源综合利用。
截止2007年6月30日，公司资产总额190,063,012.46元，负债总额150,238,083.44元，净资产39,824,929.02元，前述数据未经审计。
四、对外投资主要内容
重庆市耀涪投资有限责任公司本次对重庆市水江发电有限公司增资扩股2,000万元，全部增加注册资本金，资金来源为自有资金。本次增资扩股完成后，重庆市水江发电有限公司注册资本金由4,000万元增资扩股至6,000万元，仍由重庆市耀涪投资有限责任公司独资控股经营。
本次增资扩股完成后，将对重庆市水江发电有限公司章程有关条款进行修改，并报工商行政管理部门登记备案后生效执行。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对重庆市水江发电有限公司增资扩股，由重庆市耀涪投资有限责任公司独资控股经营，旨在改善重庆市水江发电有限公司财务状况，优化资产负债结构，充分发挥本公司电网自备电源的调峰运行能力和自主经营管理优势，增强整体发展实力。本次对外投资，符合公司主营业务总体发展战略和整体经营目标，公司将通过加强对控股子公司的企业经营和财务管理，提升经营业绩，确保投资收益。
六、备查文件
1、重庆市水江发电有限公司营业执照；
2、重庆市耀涪投资有限责任公司2007年第一次临时股东会会议决定；
3、重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十一次董事会会议决议。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二ＯＯ七年八月四日