通策医疗投资股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600763         证券简称：通策医疗             编号2007-028

　　通策医疗投资股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年度第二次临时股东大会于2007年8月3日在杭州市三台山路30号杭州紫萱度假村会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集，由于本公司董事长因公在外不能参加，董事会推举本公司总经理杨一理先生主持本次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及股东代理人数共4人，代表4位股东，代表股份数92900100股，占本公司总股份的57.95%。本次股东大会的召开程序、表决方法符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式通过以下议案：

　　1、关于终止履行《房屋预约转让协议》的议案。

　　同意41223100股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。

　　因本次股东大会审议的议案涉及公司与公司第一大股东杭州宝群实业集团有限公司之间关联交易事项，因此杭州宝群实业集团有限公司作为关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所张立灏律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　特此公告！

　　通策医疗投资股份有限公司董事会

　　二OO七年八月三日