中国民生银行股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

2007年08月04日来源：上海证券报作者：

　　证券简称：民生银行证券代码：600016 编号临 2007—037

　　转债简称：民生转债转债代码：100016 编号临 2007—037

　　中国民生银行股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届监事会第五次会议于2007年8月3日在北京以现场方式召开，会议由监事会主席黄涤岩召集并主持。应到监事9名，实到9名,亲自出席7名。徐锐监事委托黄滌岩监事长代为出席并行使其表决权，张迪生监事委托王梁监事代为出席并行使其表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、关于公司监事会议事规则（修订案）的决议；

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司监事会职责权限及工作细则（草案）的决议；

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司监事行为规范（修订案）的决议；

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于监事会提名委员会工作细则（修订案）的决议；

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于监事会监督委员会工作细则(修订案)的决议；

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于监事会与董事会、经营管理层信息交流与工作联系制度（草案）的决议；

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。