宁波银行股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司于2007年7月23日以书面发送、电子邮件和快递向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议的书面通知，并于2007年8月2日在上海万豪大酒店召开了第二届董事会第十一次会议。本行现有董事18名，实到18名，4名监事列席会议。宁波银监局洪璐出席会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，通过了以下议案：
一、审议通过了宁波银行股份有限公司关于2007年上半年经营情况和下半年工作安排的报告。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了宁波银行股份有限公司关于2007年半年度报告的议案。
公司2007年半年度报告《摘要》将刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，报告全文及《摘要》将刊登在指定网站：巨潮网www.cninfo.com.cn。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了宁波银行股份有限公司关于2007上半年内部人和股东关联交易执行情况的报告。会议认为，上半年关联交易控制委员会和经营管理层较好地执行了董事会确定的控制目标，而且完善了内部自然人统计口径，为今后加强关联交易控制打下了良好的基础。董事会要求关联交易控制委员会和经营管理层按照监管部门和公司关联授信控制方案的要求继续加强关联交易控制工作，切实保护中小股东合法权益。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了宁波银行股份有限公司关于2007年上半年内部审计工作情况的报告。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了宁波银行股份有限公司关于2007年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理意见的报告。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了宁波银行股份有限公司关于2007年上半年资本充足率情况的评价报告。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司合规风险管理办法的议案。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司操作风险管理办法的议案。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过了关于宁波银行股份有限公司资产负债管理办法的议案。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
十、审议通过了关于宁波银行股份有限公司流动性管理办法的议案。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
十一、审议通过了关于提名罗维开、陈雪峰为宁波银行股份有限公司副行长和提名罗孟波为宁波银行股份有限公司行长助理的议案。同意聘任罗维开、陈雪峰为宁波银行股份有限公司副行长，罗孟波为宁波银行股份有限公司行长助理，并报监管部门资格审定。
罗维开、陈雪峰和罗孟波简历如下：
罗维开，男，1965年4月出生，籍贯浙江慈溪，研究生学历，经济师，现任宁波银行行长助理、董事。
1984年8月至1997年7月在工商银行宁波市分行工作，历任科长、处长助理；1997年7月至10月任宁波银行天源支行副行长；1997年11月至2005年5月起任宁波银行总行财务会计部总经理，并于2001年2月至9月兼任宁波银行营业部主任，2003年9月至2005年5月兼任宁波银行电子银行部总经理；2005年5月至今任宁波银行行长助理；2006年8月起至今兼任宁波银行董事。
陈雪峰，男，1967年12月出生，籍贯浙江慈溪，研究生学历，中共党员，现任宁波银行行长助理。
1985年8月参加工作； 1987年3月至1991年1月任慈溪市财政局秘书、办公室副主任； 1991年1月至1992年12月任慈溪市政府办公室秘书； 1993年1月至1997年7月任慈溪市横河财税所副所长、财政局预算科长； 1997年7月至1999年12月任慈溪市财税局副局长； 2000年1月至2002年1月任宁波安信投资公司董事、总经理；2002年1月至2006年3月任宁波银行慈溪支行党支部书记、行长;2005年12月至今任宁波银行行长助理。
罗孟波，男，1970年11月出生，籍贯浙江慈溪，本科学历，经济师，中共党员，现任宁波银行公司业务部总经理。
1994年8月至1998年5月任宁波市科技城市信用社信贷员、安保工作联络员；1998年5月至2001年3月任宁波银行月湖支行信贷员、信贷科副科长；2001年3月至2005年1月历任宁波银行公司业务部总经理助理、总经理；2005年1月至2006年4月任宁波银行授信管理部总经理；2006年5月至2007年5月任宁波银行北仑支行行长、党支部书记；2007年5月至今任宁波银行总行公司业务部总经理。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
十二、审议通过了关于提名陈晨为宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案。同意聘任陈晨为宁波银行股份有限公司证券事务代表。
陈晨简历如下：
陈晨，男，1979年6月出生，籍贯浙江宁波，本科学历，现就职于宁波银行财务会计部财务管理、资本金管理岗位。
2002年６月毕业于海军工程大学财务管理专业；2002年6月－７月任职宁波银行江东支行业务岗位；2002年７月至今任职宁波银行财务会计部财务管理、资本金管理岗位。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
十三、审议通过了关于设立宁波银行股份有限公司南京分行的议案。会议认为，为落实2005年度股东大会批准的本行2006—2008年发展规划，加快我行各项业务的全面发展，推进跨区域经营的实施，增强金融服务功能，进一步提升综合竞争力，根据中国银监会“分类监管”的精神和《城市商业银行异地分支机构管理办法》，同意设立宁波银行股份有限公司南京分行，由经营管理层实施报批、筹建等具体事宜。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
十四、审议通过了关于设立宁波银行股份有限公司高桥等支行的议案。
本议案同意票18票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
二ＯＯ七年八月二日
股票代码：002142 股票简称：宁波银行 公告编号：2007-002
宁波银行股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
（二ＯＯ七年八月二日）
本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司于2007年7月23日以书面形式发出召开第二届监事会第十一次会议的书面通知，并于2007年8月2日在上海万豪大酒店召开了第二届监事会第十一次会议。会议由张辉监事长主持，监事郑孟状、罗国芳、王力行、应林军参加会议（监事张建杰委托监事应林军表决；监事杨雨莳委托监事王力行表决），本次会议应到监事7人，实到5人。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。监事会办公室主任王镇浩列席会议。与会监事对下列议案进行认真的审议，并以举手表决的方式通过如下决议：
一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2006年下半年和2007年上半年财务执行情况检查报告》和《宁波银行股份有限公司检查监督意见书》。认为：宁波银行高级管理层能认真执行国家信贷政策和董事会批准的财务预算，积极组织开展各项金融业务和财务活动，各项指标完成理想，经济效益显著提高。财务收支符合国家法律法规，未发现有损害股东、存款人、公司利益的行为。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《宁波银行内部审计履职评价试行办法》，报宁波银监局备案。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议确认了《宁波银行股份有限公司2007年半年度报告》及《摘要》。经审核，监事会认为：公司2007年半年度报告其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
二ＯＯ七年八月二日