兖州煤业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
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兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2007年7月31日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2007年8月3日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。出席会议董事人数、会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议形成决议如下：
批准《关于参股设立兖矿集团财务有限公司的议案》。
1、批准兖州煤业与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限责任公司共同设立兖矿集团财务有限公司（最终名称以中国银监会批准、工商登记部门核准的名称为准），其中，兖州煤业以自有资金出资1.25亿元，出资比例为25%；
2、批准公司与兖矿集团有限公司、中诚信托投资有限责任公司签署《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》；
3、授权吴玉祥董事代表兖州煤业确定并签署《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》和《兖矿集团财务有限公司章程》等法定文件，有权根据实际情况对《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》做出必要修改，办理有关出资手续等；
4、同意由兖矿集团有限公司代表全体出资人具体办理兖矿集团财务有限公司筹建和审批事宜；
5、根据上市监管规定，兖矿集团财务有限公司设立后，与兖州煤业发生的各项业务须另行履行上市公司关联交易审批程序。
本议案涉及关联交易事项，5名关联董事回避表决，其余8名非关联董事批准该议案。独立董事发表了同意的独立意见。
公司将在签署《出资设立兖矿集团财务有限公司协议书》后，及时发布《兖州煤业股份有限公司关联交易公告》。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○○七年八月三日