上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2007年8月6日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；董事郭峰先生因工作原因请假，委托董事长李彧先生代为表决；独立董事孙叔平先生因工作原因请假，委托独立董事陈亚民先生代为表决；独立董事任德祥先生因工作原因请假，委托独立董事陈亚民先生代为表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李彧先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《2007年半年度报告及其摘要》。
2007年半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》上。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》，并提交2007年第一次临时股东大会审议。
公司计划运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年9月10日起到2008年3月9日止。详情请见2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于运用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。
通知内容详见2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零七年八月六日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－028
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
独立董事相关事项独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司独立董事关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）以及上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2007年8月6日召开的第三届董事会第五次会议审议的《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，发表以下独立意见：
公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行；同时可以提高现有资金使用效益，降低财务费用，符合全体股东的利益。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自2007年9月10日起到2008年3月9日止。
二、公司关于累计和当期对外担保情况发表的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：上海威尔泰工业自动化股份有限公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2007年上半年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2007年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
独立董事：陈亚民、任德祥、孙叔平
二零零七年八月六日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－029
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开2007年第一次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于2007年8月31日（星期五） 召开公司2007年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2007年8月31日（星期五）上午9:30分
网络投票时间：2007年8月30日－2007年8月31日
5、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）
6、股权登记日：2007年8月22日
二、会议议题
1、《关于修订<募集资金专项管理办法>的议案》
本议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，修订后的《募集资金专项管理办法》全文刊登在巨潮网www.cninfo.com.cn。
2、《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》
本议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，计划运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年9月10日起到2008年3月9日止。详情请见2007年8月7日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn 刊登的《关于运用闲置募集资金补充流动资金的公告》。
三、会议出席对象
1、截止2007年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、本次股东大会现场会议的登记办法：
1、登记地点：上海市虹中路263号一楼大厅；
2、登记时间：2007年8月24日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记：
地址：上海市虹中路263号公司投资者关系部
邮编：201103
联系人：殷骏 孟斯妮
电话：021－64656465－666
传真：021－64656828
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年8月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362058；投票简称：上威投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报；
注：本次股东大会投票，对于议案100进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年8月30日15:00至2007年8月31日15:00期间的任意时间。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零零七年八月六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”；
委托人签名(盖章)： 身份证号码:
持股数量: 股 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期： 年 月 日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007-030
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于运用闲置募集资金补充公司
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2007年8月6日召开，会议审议通过了《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟运用不超过3000万的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。
公司2006年发行1800万股募集资金9294.7631万元，由于国家实施的宏观调控和政府相关规划变动，公司所在工业园区存在规划调整的预期，公司未能按照计划购置项目用地及进行相应的厂房等基础设施建设，这部分涉及的投资金额为3558万元。
为提高公司资金的使用效率、降低财务费用，根据公司目前募集资金项目建设的实际进展情况，在保证募集项目建设的资金需求后，公司拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2007年9月10日起到2008年3月9日止。
本公司保荐机构华龙证券有限责任公司认为：
威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的计划使用时间没有超过六个月。威尔泰运用闲置募集资金补充流动资金的安排符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，本保荐机构对“威尔泰本次运用闲置募集资金补充流动资金的计划”无异议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见，认为：
公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金全部是应用于公司目前的主营业务需要，没有变相改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行；同时可以提高现有资金使用效益，降低财务费用，符合全体股东的利益。同意公司此次使用3000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自2007年9月10日起到2008年3月9日止。
因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10%，因此该事项将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第三届董事会第五次会议决议及公告；
2、保荐机构出具的意见；
3、独立董事发表的意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
2007年8月6日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2007－031
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2007年8月6日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事长孙宜周先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过了《2007年半年度报告全文及摘要》，并认为：
经认真审核，监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2007年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事会
二零零七年八月六日