美克国际家具股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600337 证券简称：美克股份     编号：临2007-019

　　美克国际家具股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　美克国际家具股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年8月6日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共7人，代表股份102,675,744股，占公司总股本的51.62%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　审议通过了公司《关于公司向特定对象非公开发行股票有关担保事项的议案》。

　　关联股东美克投资集团有限公司持有公司股份59,987,516股，香港博伊西家具有限公司持有公司股份22,723,200股，对此项议案回避表决。

　　同意19,965,028股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、召开股东大会通知公告；

　　2、股东大会决议；

　　3、律师法律意见书；

　　4、会议记录。

　　特此公告。

　　美克国际家具股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年八月七日