江苏天奇物流系统工程股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议于2007年7月31日以书面及电子邮件形式发出，会议于2007年8月5日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
2、审议《修订<董事会议事规则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
3、审议《修订<总经理工作细则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
4、审议《修订<关联交易规则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
5、审议《修订<重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
6、审议《修订<募集资金管理办法>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
7、审议《修订<信息披露管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
8、审议《修订<公司章程>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
9、审议《<董事会专业委员会实施细则>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）；
10、审议《董事会下设四个专业委员会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票；
为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用，根据新制订的《专业委员会工作实施细则》，公司董事会下设各专业委员会，其中包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，为独立董事发挥更大的作用提供客观条件。
（1）选举董事长白开军、董事黄伟兴、董事杨雷、董事黄斌、独立董事蒯建平为战略委员会成员、推选董事长白开军任战略委员会主任；
（2）选举董事杨雷、董事黄斌、独立董事蔡桂如为审计委员会成员、推选独立董事蔡桂如任审计委员会主任；
（3）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事蔡桂如、独立董事赵万一、独立董事蒯建平为薪酬与考核委员会成员、推选独立董事蒯建平任薪酬与考核委员会主任；
（4）选举董事长白开军、董事黄伟兴、独立董事蔡桂如、独立董事蒯建平、独立董事赵万一为提名委员会成员、推选独立董事赵万一为提名委员会主任。
上述1、2、4、8议案尚需提交下一次股东大会审议通过。
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2007年8月7日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2007—040
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年7月25日以书面形式发出，会议于2007年8月5日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《监事会议事规则》，同意3票，反对0票，弃权0票。（全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）
上述议案均尚需提交股东大会审议！
特此公告！
江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会
2007年8月7日