湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
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湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2007年8月3日上午9点30分在湖南省邮政公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，副董事长李利华先生应公出差未能出席。（实到8位董事中：阮大平先生委托阎洪生先生出席，罗来华先生委托章干泉先生出席）。公司高级管理人员和中国证监会湖南监管局上市公司处相关人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成如下决议：
一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年半年度报告及报告摘要》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告摘要详见2007年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订独立董事工作制度的议案》，制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体修订如下：
（1）原：第六条 公司注册资本为人民币10,325万元。
现修订为：第六条 公司注册资本为人民币12,390万元。
（2）原：第十八条 公司经批准发行的普通股总数为10,325万股，成立时向发起人发行6,825万股，占公司可发行股份总数的66.10%，其中：
发起人湖南省邮政局于2000年8月以经营性净资产及现金认购4,225万股，占公司可发行股本总数的40.92%；
发起人中国速递服务公司于2000年8月以现金认购1,365万股，占公司可发行股本总数的13.22%；
发起人江西赣粤高速公路股份有限公司于2000年8月以现金认购520万股，占公司可发行股本总数的5.03%；
发起人新时代通信网络股份有限公司于2000年8月以现金认购195万股，占公司可发行股本总数的1.89%；
发起人易思博网络系统（深圳公司）；
发起人上海爱建进出口有限公司于2000年8月以现金认购143万股，占公司可发行股本总数的1.38%；
发起人湖南中移鼎讯通信有限公司于2000年8月以现金认购130万股，占公司可发行股本总数的1.26%；
发起人湖南凯祥通信设备有限公司。
现修订为：第十八条 公司成立时的发起人及其认购的股份数、出资方式、出资时间如下：
发起人湖南省邮政局于2000年8月以经营性净资产及现金认购4,225万股，占公司可发行股本总数的40.92%；
发起人中国速递服务公司于2000年8月以现金认购1,365万股，占公司可发行股本总数的13.22%；
发起人江西赣粤高速公路股份有限公司于2000年8月以现金认购520万股，占公司可发行股本总数的5.03%；
发起人新时代通信网络股份有限公司于2000年8月以现金认购195万股，占公司可发行股本总数的1.89%；
发起人易思博网络系统（深圳公司）；
发起人上海爱建进出口有限公司于2000年8月以现金认购143万股，占公司可发行股本总数的1.38%；
发起人湖南中移鼎讯通信有限公司于2000年8月以现金认购130万股，占公司可发行股本总数的1.26%；
发起人湖南凯祥通信设备有限公司。
（3）原：第十九条 公司股份总数为10,325万股，公司的股本结构为：普通股10,325万股，其中，发起人持有6,825万股，占公司总股份数的66.10%；社会公众股3,500万股。
现修订为：第十九条 公司股份总数为12,390万股，均为普通股。
四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订关联交易管理办法的议案》，修订后的关联交易管理办法详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订总裁工作实施细则的议案》，修订后的总裁工作实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让深圳市联合润通水务发展有限公司股权的议案》，一致同意公司将持有的深圳市联合润通水务发展有限公司2,800万元股权（占该公司35.90%股份）以3,065.55万元的价格转让给李三平。该公司2006年主营业务收入12,058.36万元，净利润1,441.06万元，2006年末资产总额61,027.70万元，负债总额47,441.19万元，净资产8,357.13万元，每股净资产1.07元。
七、会议以7票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于收购杭州浙江工大普特科技有限公司股权的建议书》，同意公司收购杭州浙江工大普特科技有限公司，待收购方案进一步完善后，再提交董事会确定收购的具体实施计划。截至2007年4月30日杭州浙江工大普特科技有限公司资产总额771.95万元，负债总额554.33万元，净资产217.61万元,主营业务收入284.49万元，净利润3.52万元。
上述议案二、三、四提交下次股东大会审议，下次股东大会召开的时间由下次董事会确定。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二OO七年八月三日