黑牡丹（集团）股份有限公司
四届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届九次董事会会议通知于2007年7月22日以传真、电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2007年8月2日下午在黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到8名。独立董事杨雄胜先生由于工作原因，缺席本次董事会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长符冬先生主持。会议审议并作出如下决议：
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司2007年上半年度报告及其摘要；
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于重新修订《股东大会议事规则》的议案（内容详见上交所网站，www.sse.com.cn）；
3、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司关于重新修订《董事会议事规则》的议案（内容详见上交所网站，www.sse.com.cn）；
4、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》；
5、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案（内容详见上交所网站，www.sse.com.cn）；
6、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于《公司高管薪酬施行办法》的议案（内容详见上交所网站，www.sse.com.cn）；
7、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于引进72台喷气织机技改项目的议案；
根据公司发展规划，为加快技术更新改造速度，公司拟淘汰不适应生产需要的100多台八十年代引进的剑杆织机，引进72台喷气织机，以求得牛仔布生产的高速、高效、高质量，提高经济效益。该项目预计涉及投资金额约为2700万元。
8、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行授信额度》的议案；
根据公司发展需要，为进一步拓宽融资渠道，公司将向银行申请综合授信。授信的总额度不超过公司最近一期经审计总资产30%。申请授信的银行和各银行授信具体额度授权公司经理层根据实际情况决定。
9、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过决定召开2007年第一次临时股东大会日期的议案。
公司决定于2007年9月4日在公司三楼会议室召开2007年第一次临时股东大会，本次临时股东大会通知近期公告。
以上第2、3、6项议案需提交股东大会审议通过。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2007年8月7日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2007-013
黑牡丹(集团)股份有限公司
四届六次监事会决议公告
黑牡丹（集团）股份有限公司四届六次监事会会议于2007年8月2日下午1：00在公司3楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席袁国民先生主持。与会监事经过认真讨论，一致同意并作出如下决议：
1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过公司二00七年半年度报告及其摘要；
2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于重新修订监事会议事规则的议案》（内容详见上交所网站，www.sse.com.cn）；
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则<半年度报告内容与格式特别规定>》的要求，作为公司的监事，我们对2007年半年度报告发表如下书面审核意见，我们认为:
公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告与一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报与一季度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2007年上半年度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第2项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告！
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2007年8月7日