金融街控股股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2007年8月5日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2007年7月25日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了公司《2007年半年度报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了董事会《关于前次募集资金使用情况报告》的议案。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于审查公司2007年申请增发A股资格的议案。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于2007年公开增发A股股票的议案。具体如下：
⑴发行股票种类：人民币普通股（A 股）；
⑵每股面值：人民币1.00元；
⑶发行数量及募集资金规模：不超过30,000万股；
⑷发行对象：持有深圳证券交易所A股股票账户的自然人和机构投资者 （国家法律、法规禁止者除外）；
⑸向原股东配售安排：符合申购条件的老股东享有一定比例的优先认购权，具体比例由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
⑹发行方式：本次增发采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者询价/定价发行的方式。本次发行向原A股股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式；
⑺发行定价方法：不低于公告招股意向书前二十个交易日公司A股股票均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定；
⑻决议的有效期：本次发行股票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内；
⑼募集资金用途：
募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变募投项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。如果本次增发募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。如果本次增发募集资金超过公司项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。
本次募集资金拟投资项目具体情况请见《关于公司2007年增发A股募集资金运用的可行性分析报告》。
⑽本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案：在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2007年增发A股募集资金运用的可行性分析报告》的议案。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于修订公司董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于董事会下设各专业委员会委员构成方案的议案。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
上述议案中第2、3、4、5、6、7、8项议案，尚须报请公司股东大会审议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2007年8月7日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2007—029
金融街控股股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次公开增发A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司第四届董事会第三十次会议决定于2007年8月22日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。
2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层。
3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：自2007年8月22日(周三)14:30 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月22 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2007年8月21日15:00)至投票结束时间(2007年8月22日15:00)间的任意时间。
6、股权登记日：2007年8月15日
7、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)于2007年8月15日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
二、会议议程
1、审议董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案；
2、关于公司符合公开增发A股股票条件的议案
3、逐项审议关于公司2007年公开增发A股的预案；
（1）发行股票种类；
（2）面值；
（3）发行数量及募集资金规模；
（4）发行对象；
（5）向原股东配售安排；
（6）发行方式；
（7）发行定价方法；
（8）本次增发A股决议的有效期。
（9）募集资金用途；
（10）关于滚存利润的分配；
4、关于公开增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案 ；
5、关于授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案 ；
6、审议关于建立董事会公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案；
7、审议关于修订董事会战略与投资决策委员会、审计委员会工作细则以及建立公司治理委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会工作细则的议案。
上述议案的详细情况，请见2007年8月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《金融街控股股份有限公司四届三十次董事会决议公告》和《金融街控股股份有限公司二零零七年公开增发A股募集资金运用可行性分析报告》。
股东大会就上述第3、4、5项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 会议登记办法
1、凡出席现场股东大会会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、现场股东大会登记时间及地点。
登记时间：2007年8月17日和2007年8月20-21日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。
登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
六、 临时股东大会联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100032
联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956
联系人：于蓉、张晓鹏
七、 其他事项
本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2007年8月7日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
议案表决意见
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2007年 月 日
附件二
金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年8月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：360402 证券简称：金街投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入证券代码360402；
3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，1.00 代表议案1，2.00代表议案2，以此类推，具体情况如下：
注：本次股东大会投票，对于议案3中有多个需表决的子议案，3.01 元代表对议案3中子议案(1) 进行表决，3.02 元代表对议案3中子议案(2)进行表决，以此类推。
4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
5)确认投票委托完成。
4、注意事项
1)投票不能撤单；
2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3)如需查询网上投票结果，请于2007年8月22日18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，通过身份认证后即可进行网络投票。
1、办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址 cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、股东进行投票的时间
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年8月21日15:00，网络投票结束时间为2007年8月22日15:00。
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2007-030
金融街控股股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年9月30日
2．业绩预告情况：□ 亏损 √ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降 □ 扭亏
预计公司2007年1月1日至9月30日累计净利润比去年同期上升100%―150%。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：□ 是 √ 否
二、上年同期业绩
1、按新会计准则调整后净利润：15,459万元
2、每股收益：0.14元/股
三、其他相关说明
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增长，主要原因为公司在年初至下一报告期末结算面积增加，导致公司净利润增长。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2007年8月7日