松辽汽车股份有限公司五届董事会第十八次会议决议公告暨召开
2007年第二次临时股东大会的通知
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
松辽汽车股份有限公司五届董事会第十八次会议于2007年8月6日以通讯方式召开，应有7名董事参与表决，实有7名董事参与表决，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议合法、有效。公司董事以传真表决的方式全票审议通过如下事项：
一、审议通过《松辽汽车股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》；
二、审议通过经修订的《松辽汽车股份有限公司股东大会议事规则》；
三、审议通过《松辽汽车股份有限公司关联交易规则》；
四、审议通过《松辽汽车股份有限公司独立董事制度》；
五、审议通过关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案；
经公司与大连华连会计师事务所有限公司协商，决定继续聘任其为公司2007年度财务审计机构，聘任期为一年，2007年度的审计费用总额为45万元（含半年度报告和年度报告的审计费用）。
六、关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于2007年8月24日召开公司2007年第二次临时股东大会，有关具体事宜安排如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2007年8月24日上午9时
5、股权登记日：2007年8月17日
6、审议事项：
（1）审议经修订的《松辽汽车股份有限公司股东大会议事规则》；
（2）审议《松辽汽车股份有限公司关联交易规则》；
（3）审议《松辽汽车股份有限公司独立董事制度》；
（以上三项制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（4）审议关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的提案。
7、会议出席对象
凡于2007年8月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的见证律师。
8、参加会议股东登记办法
（1）出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡，委托人的身份证复印件，到本公司办理参加股东大会登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
9、其他事项
（1）会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
（2）公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
联 系 人：孙华东、刘刚
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489909
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2007年8月6日
附1：股东登记表
截止2007年 月 日，本人（本单位）持有松辽汽车股份有限公司股份，兹登记参加公司2007年第二次临时股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名（或盖章） 出席人身份证号：
日期：
附2：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席松辽汽车股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被托人（签名）：
委托人股东帐号： 被托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。